Kierownik Zespołu ds. AML
Wrocław
- nadzór i zarządzanie pracą Zespołu ds. AML.
- koordynacja działań, realizacja zadań oraz całościowy nadzór nad procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- nadzór nad realizacją przez Bank obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa”) oraz pozostałych przepisów prawa dotyczących obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- bieżąca współpraca oraz raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- raportowanie działań związanych z procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- samodzielnie prowadzenie oraz udział w projektach
- aktualizacja i dostosowanie wewnętrznych procedur w zakresie procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu do zmian zachodzących w organizacji oraz zmian w ofercie produktowej Banku
- przygotowywanie materiałów szkoleniowych, realizacja szkoleń oraz monitorowanie i raportowanie wyników
- analiza transakcji klientów i ocena ryzyka
- weryfikacja baz klientów przy użyciu narzędzi wspomagających
- współpraca z innymi jednostkami Banku
- wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
- minimum dwuletnie doświadczenie w departamencie/obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- umiejętność pracy samodzielniej i zespołowej
- rzetelność i skrupulatność
- komunikatywna znajomość języka angielskiego
- mile widziana znajomość zagadnień związanych z regulacjami FATCA i CRS
- dobra znajomość MS Office
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań
- możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego w strukturach międzynarodowej korporacji
- wynagrodzenie podstawowe uzupełniane systemem premiowym
- pakiet socjalny obejmujący prywatną opiekę medyczną
- możliwość zakupu karty sportowej i ubezpieczenia grupowego
- atrakcyjną lokalizację miejsca pracy - okolice Rynku
- bardzo dobrą atmosferę pracy
- zniżki na lunch, do kin i teatrów