Najnowsze oferty pracy

  • Specialist in Business Development Department

    Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    10 dni
    Tasks: As a Specialist in our Business Development Department, you will play a key role in the identification, evaluation, and execution of strategic business opportunities to drive company growth. You will work closely with manager of the department and cross-functional teams to analyze market...
  • Ekspert ds. Transformacji i Innowacji Cyfrowej

    Medicover sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
    ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
    16 godz.
    Zostań częścią zespołu innowacji i kształtuj przyszłość cyfrową naszej organizacji. Dołącz do naszego zespołu w roli Eksperta ds. Transformacji i Innowacji Cyfrowych. Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za wyszukiwanie i ocenę dostępnych na rynku rozwiązań innowacyjnych...
  • Analityk jira

    PKO Bank Polski   Warszawa, Chmielna 89    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:wspierasz użytkowników aplikacji Jira/Confluence w kwestiach utrzymaniowych i rozwojowych (Jira Software, Jira Service Management, Confluence),współpracujesz z zespołami deweloperskimi i z przedstawicielami jednostek biznesowych w celu zapewnienia wysokiej jakości...
  • Specjalista Produktowy Multiagencyjny

    GRUPA PZU   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Wsparcie Kierownika Sprzedaży w realizacji planów i zadań sprzedażowych; Wdrażanie nowych produktów i przeprowadzanie akcji sprzedażowych; Analizowanie rynku ubezpieczeniowego oraz monitoring działań konkurencji; Zapewnienie terminowego i jakościowego przygotowania dokumentacji...
  • Ekspert ds. Rozwoju Produktów Cyfrowych

    Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
    1 dni
    Czy jesteś pasjonatem nowych technologii cyfrowych i chcesz mieć realny wpływ na rozwój innowacyjnych produktów? Dołącz do naszego zespołu i pracuj nad projektami, które kształtują przyszłość branży medycznej. Jako Ekspert ds. Rozwoju Produktów Cyfrowych będziesz odpowiedzialny/a za...
  • Analityk w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Główne obowiązki: Wykonywanie prac związanych z rozwojem oraz administrowaniem systemu informatycznego LSI, w tym: zbieranie i analiza wymagań biznesowych zmian oraz opracowywanie rekomendacji rozwiązań zarówno pod kątem biznesowym, jak i technologicznym; współpraca z poszczególnymi...
  • Starszy specjalista ds. regulacji

    PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 15    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:wspierasz Agentów, analizujesz potrzeby, kreujesz rozwiązania i przedstawiasz rekomendacje do zmian i wdrożeń,inicjujesz, opiniujesz i testujesz zmiany w procesach i produktach obsługiwanych w sieci agencyjnej,opracowujesz materiały, prezentacje, komunikację i...
  • Starszy specjalista/ ekspert ds. wsparcia sprzedaży i analiz

    PKO Bank Polski   Warszawa, Chmielna 89    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:prowadzisz działania związane z optymalizacją procesów jednostki,opracowujesz projekty i odpowiadasz za terminowe przygotowanie procedur operacyjnych będących w zakresie działania jednostki,analizujesz procedury produktowe pod kątem usprawnienia procesu obsługi...
  • Analityk Biznesowy / BI

    Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Jakie zadania na Ciebie czekają?​ Koordynacja cyklicznego raportowania wskaźników KPI; Utrzymanie i rozwój raportów, dashboardów, narzędzi analitycznych i modeli danych; Przygotowywanie prezentacji, analiz ad hoc, materiałów na spotkania biznesowe; Zarządzanie spójnym sposobem...
  • Analityk Biznesowo-Systemowy

    Asseco Data Systems S.A.   Warszawa, ul. Adama Branickiego 13    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
    3 dni
    Zadania: praca w projektach zarządzanych zwinnie, analiza potrzeb klienta, analiza wymagań i przekładanie ich na koncepcję rozwiązania, zarządzanie wartością biznesową wytwarzanych rozwiązań, współpraca i konsultacje rozwiązań technicznych z zespołem programistycznym, projekt...
Zobacz więcej ofert pracy

Senior KYC Analyst

Ebury Partners UK LTD
Warszawa
praca stacjonarna
1450 dni temu
Ebury is a Global FinTech: we apply new technologies to enhance and automate financial services and processes. This allows small and medium-sized businesses to trade and transact internationally by eliminating boundaries related to more traditional procedures. 
 
Founded in 2009, we are now positioned among the fastest-growing companies in the sector! Headquartered in London, we have more than 1000 staff covering over 50 nationalities (and counting!) working across more than 27 offices worldwide and serving more than 45,000 clients every day. 
 
Hard work pays off: Ebury has just received a £350 million investment from Banco Santander and has won over 20 internationally recognised awards such as the Growing Business of the Year 2019: Larger Company (Turnover £50m+) and Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies (which we have been awarded twice: 2017 and 2019!).
 
None of this would have been possible without what we’re most proud of: our great community. Enthusiastic, disruptive and collaborative teams, always ready to innovate and revolutionize the fast-paced Fintech dimension. 
 
As the heart of our company, the Operations Department is made up of different teams which collaborate in order to ensure that new customers, transactions and processes run smoothly and safely in our network. 
 
If you want to develop your professional career in Finance and join an international environment, this is your place. Ready to join the revolution?
Senior KYC Analyst
Miejsce pracy: Warszawa

Responsibilities:

  • Analyzing customer relationships, documentation, activity patterns, and transactions to detect potential suspicious activity or activity that is not consistent with the client’s profile, and escalating as appropriate
  • Complying with relevant legislative and regulatory standards, and internal processes and procedures
  • Conducting monitoring on existing clients and updating data accordingly
  • Identifying clients posing higher risk due to existence of red flags or other high risk triggers
  • Perform validation of CDD checks carried out by other members of the team (“4-eyes” checks)
  • Complying with relevant legislative and regulatory standards, and internal processes and procedures
  • Resolve day-to-day issues arising during the CDD process, and escalate more complex challenges via the appropriate channel
  • Assist in preparation and management of data and information required for internal and external audits
  • Support in ad-hoc projects within the department and wider business, as required
  • Completing allocated tasks with focus, and in a timely manner
  • Communicate the status of tasks to colleagues, supervisors and managers, and escalate problems swiftly, as needed
  • Support in the delivery of induction training for new starters
  • Support in ad-hoc projects within the department and wider business, as required
  • Contribute constructive feedback on processes, with the aim of improving efficiency, service, and/or risk
  • Uphold and reinforce company and departmental values

Requirements:

  • Minimum 2 years of experience of CDD processes and requirements, including the regulatory basis for these
  • Advanced knowledge of red flags and AML typologies relevant to the payments and FX space
  • Proactive, with the ability to work effectively within a fast-paced and high pressure environment
  • Highly organised, with the ability to work to deadlines, multi-task, and prioritise and re-prioritise workload as needed
  • Diligent, with excellent attention to detail
  • Effective critical thinking skills, with the ability to find solutions to problems independently
  • Strong communication skills, both written and verbal
  • Co-operative, and comfortable working in a team environment
  • Curious and engaged, takes ownership of own learning journey by asking questions and seeking out new information
  • Adaptable, with the ability to cope with changing products, processes and procedures
  • Motivated and driven, with a desire to make Ebury a success
  • Fluency in Polish and English is essential
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 

Podobne oferty

  • Specialist in Business Development Department

    Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    10 dni
    Tasks: As a Specialist in our Business Development Department, you will play a key role in the identification, evaluation, and execution of strategic business opportunities to drive company growth. You will work closely with manager of the department and cross-functional teams to analyze market...
  • Ekspert ds. Transformacji i Innowacji Cyfrowej

    Medicover sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
    ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
    16 godz.
    Zostań częścią zespołu innowacji i kształtuj przyszłość cyfrową naszej organizacji. Dołącz do naszego zespołu w roli Eksperta ds. Transformacji i Innowacji Cyfrowych. Szukamy osoby, która będzie odpowiedzialna za wyszukiwanie i ocenę dostępnych na rynku rozwiązań innowacyjnych...
  • Analityk jira

    PKO Bank Polski   Warszawa, Chmielna 89    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:wspierasz użytkowników aplikacji Jira/Confluence w kwestiach utrzymaniowych i rozwojowych (Jira Software, Jira Service Management, Confluence),współpracujesz z zespołami deweloperskimi i z przedstawicielami jednostek biznesowych w celu zapewnienia wysokiej jakości...
  • Specjalista Produktowy Multiagencyjny

    GRUPA PZU   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Wsparcie Kierownika Sprzedaży w realizacji planów i zadań sprzedażowych; Wdrażanie nowych produktów i przeprowadzanie akcji sprzedażowych; Analizowanie rynku ubezpieczeniowego oraz monitoring działań konkurencji; Zapewnienie terminowego i jakościowego przygotowania dokumentacji...
  • Ekspert ds. Rozwoju Produktów Cyfrowych

    Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca hybrydowa
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online
    1 dni
    Czy jesteś pasjonatem nowych technologii cyfrowych i chcesz mieć realny wpływ na rozwój innowacyjnych produktów? Dołącz do naszego zespołu i pracuj nad projektami, które kształtują przyszłość branży medycznej. Jako Ekspert ds. Rozwoju Produktów Cyfrowych będziesz odpowiedzialny/a za...
  • Analityk w Departamencie Koordynacji Wdrażania Programów

    Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Główne obowiązki: Wykonywanie prac związanych z rozwojem oraz administrowaniem systemu informatycznego LSI, w tym: zbieranie i analiza wymagań biznesowych zmian oraz opracowywanie rekomendacji rozwiązań zarówno pod kątem biznesowym, jak i technologicznym; współpraca z poszczególnymi...
  • Starszy specjalista ds. regulacji

    PKO Bank Polski   Warszawa, Puławska 15    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:wspierasz Agentów, analizujesz potrzeby, kreujesz rozwiązania i przedstawiasz rekomendacje do zmian i wdrożeń,inicjujesz, opiniujesz i testujesz zmiany w procesach i produktach obsługiwanych w sieci agencyjnej,opracowujesz materiały, prezentacje, komunikację i...
  • Starszy specjalista/ ekspert ds. wsparcia sprzedaży i analiz

    PKO Bank Polski   Warszawa, Chmielna 89    praca stacjonarna
    starszy specjalista (senior) / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    2 dni
    Na co dzień w naszym zespole:prowadzisz działania związane z optymalizacją procesów jednostki,opracowujesz projekty i odpowiadasz za terminowe przygotowanie procedur operacyjnych będących w zakresie działania jednostki,analizujesz procedury produktowe pod kątem usprawnienia procesu obsługi...
  • Analityk Biznesowy / BI

    Medicover Sp. z o.o.   Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96    praca zdalna / hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Jakie zadania na Ciebie czekają?​ Koordynacja cyklicznego raportowania wskaźników KPI; Utrzymanie i rozwój raportów, dashboardów, narzędzi analitycznych i modeli danych; Przygotowywanie prezentacji, analiz ad hoc, materiałów na spotkania biznesowe; Zarządzanie spójnym sposobem...
  • Analityk Biznesowo-Systemowy

    Asseco Data Systems S.A.   Warszawa, ul. Adama Branickiego 13    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat
    3 dni
    Zadania: praca w projektach zarządzanych zwinnie, analiza potrzeb klienta, analiza wymagań i przekładanie ich na koncepcję rozwiązania, zarządzanie wartością biznesową wytwarzanych rozwiązań, współpraca i konsultacje rozwiązań technicznych z zespołem programistycznym, projekt...