Najnowsze oferty pracy

  • Analityk kredytowy (partner kredytowy)

    PKO Bank Polski   podkarpackie    praca zdalna
    siedziba firmy: Warszawa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole: pracujesz z klientami korporacyjnymi (poszukujemy kilku osób do obszarów: klienta korporacyjnego/klienta strategicznego/nieruchomości komercyjnych), dbasz o bezpieczny wzrost portfela kredytowego współpracując ze stroną biznesową, uczestniczysz w wybranych...
  • Specjalista ds. polityki kredytowej

    Bank Pocztowy S.A.   podkarpackie    praca zdalna   za 2 dni wygasa
    siedziba firmy: Warszawa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    Twój zakres obowiązków tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym jego monitorowania i oceny zabezpieczeń; uczestnictwo w projektach obszaru ryzyka kredytowego, w tym optymalizacji i automatyzacji procesów kredytowych oraz uznawalności...
  • Młodszy Analityk Finansowy

    Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
    22 godz.
    Opis stanowiska Przygotowanie raportów i analiza danych biznesowych, wyciąganie wniosków oraz ich prezentacja; Tworzenie budżetów i prognoz, oraz analiza ich wykonania; Analiza wyników Spółki w odniesieniu do budżetu oraz okresów historycznych; Rozwijanie metod raportowania, kalkulacji i...
  • Kontroler finansowy / Analityk finansowy/ Specjalista ds. kredytów (k/m)

    ARCOS FM PL SALLER POLBAU Sp. z o.o. Sp. K   Wrocław    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Ciekawe projekty Prowadzenie projektów z zakresu finansowania nieruchomości komercyjnych we współpracy z zarządem, naszymi bankami partnerskimi i rynkiem kapitałowym Rozbudowa i utrzymanie naszej sieci kontaktów z bankami i instytutami kredytującymi Analiza projektu / Analiza danych...
  • Analityk Finansowy

    AMS Metal Sp. z o.o.   Siemianowice Śląskie    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    4 dni
    Zakres obowiązków: Sporządzanie wszelkich analiz i raportów ekonomiczno-finansowych, controllingowych, produkcyjnych i biznesowych Samodzielne pozyskiwanie wszelkich danych ilościowych, wartościowych i jakościowych niezbędnych do sporządzania analiz, kalkulacji, raportów i sprawozdań –...
  • Młodszy Analityk Finansowy

    Diabetyk24 Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    5 dni
    Sporządzanie analiz dotyczących sprzedaży i kosztów. Bieżąca analiza wskaźników biznesowych. Aktywny udział w przygotowywaniu budżetów, prognoz oraz analizowanie odchyleń. Analiza przychodów i kosztów oraz ich odchyleń miesięcznych. Terminowe wykonywanie czynności związanych z...
  • US Client Service Delivery Administrator

    Aon   Kraków    praca hybrydowa   za 3 dni wygasa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    5 dni
    What the day will look like: Upon collection and reconciliation of insurance documentation, identifying and resolving inconsistencies; Making analytical recommendations and interpretations of received data; Ensuring data accuracy from vendors; Working closely with internal teams to deliver excellent...
  • Analityk Finansowy

    Diabetyk24 Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    5 dni
    Sporządzanie analiz dotyczących sprzedaży i kosztów. Bieżąca analiza wskaźników biznesowych. Aktywny udział w przygotowywaniu budżetów, prognoz oraz analizowanie odchyleń. Analiza przychodów i kosztów oraz ich odchyleń miesięcznych. Terminowe wykonywanie czynności związanych z...
  • Specjalista ds. planowania i raportowania

    PKO Bank Polski   Warszawa, Migdałowa 4    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa na zastępstwo  pełny etat  rekrutacja online
    5 dni
    Na co dzień w naszym zespole: analizujesz dane finansowe, przygotowujesz profesjonalne analizy i raporty dotyczące działalności banku w sektorze korporacji i przedsiębiorstw, budżetujesz i rozliczasz cele finansowe, posługujesz się narzędziami informatycznymi SQL, dbasz o dobrą atmosferę...
  • Analityk Finansowy

    Aptiv   Gdańsk, Ul. Nowatorów 20    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Nowatorów 20 Twoja rola: Będziesz odpowiadać za sporządzanie raportów, analiz, uzgodnienie sprzedaży i raportowanie kosztów. Twoje obowiązki będą obejmować m.in.: sporządzanie raportów i analiz; bieżącą kontrolę sprzedaży oraz kosztów; udział w...
Zobacz więcej ofert pracy

AML KYC Quality Analyst

IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o.
podkarpackie
specjalista (mid)
praca zdalna
813 dni temu

IBM Services is a team of business, strategy and technology consultants that design, build, and run foundational systems and services that is the backbone of the world's economy. IBM Services partners with the world's leading companies in over 170 countries to build smarter businesses by reimagining and reinventing through technology, with its outcome-focused methodologies, industry-leading portfolio and world class research and operations expertise leading to results-driven innovation and enduring excellence.

AML KYC Quality Analyst
woj. podkarpackie
421748BR

 

The QA Analyst is responsible for reviewing the work product from various AML engagements for compliance with internal policies and procedures, all applicable laws and regulatory guidelines.

 

Scope of Duties:

  • Perform quality control reviews of work and documentation.
  • Work with KYC CDD Team Leads to provide feedback as defined by engagement.
  • Present issues and resolutions to various audiences including analysts, management, clients, regulatory authorities and other internal and external stakeholders.
  • Identify gaps and deficiencies in internal and client processes, policies and procedures as well as create and implement corrective action plans.
  • Participate in the development and implementation of review policies, checklists, goals, objectives and procedures.
  • Manage and support projects and departmental initiatives.
  • Participate in client and senior management meetings
  • Communicate error trends and high-risk cases with management team.
  • Proactively identify and report issues to senior management.
  • Develop Quality Control reporting standards.

What we offer you:

  • Extensive benefits package (Multisport, OK System, private medical healthcare, life insurance, cinema tickets)
  • An induction training that will allow you to smoothly transition into your new role - you will receive training from your colleagues to help you land in your job and you'll also act as a trainer for assigned trainer-delivered, workshadow or recurring courses
  • Learning: the opportunity to learn and grow your expertise taking part in trainings and language courses - global communication: want to improve your language skills? We will invest in you!
  • Flexibility: employee development matters to us, that's why every vacancy is open for internal recruitment
  • Diversity: different nationalities united in one team
  • Teamwork: no one is left behind! You will back-up team members when the circumstances require extra support. We are a connected team that flows.
  • Innovation: we keep the knowledge of processes and country specific information up to date by attending recurring courses or any other training activities as well as using existing documentation. Do you have any ideas for improvements? We want to hear them!
Required Technical and Professional Expertise
  • Fluent in English.
  • 2+ years of experience conducting quality control in the areas of KYC reviews preferred.
  • Working knowledge of various laws, regulations, and industry guidance that affect internal and financial institutions' compliance programs.
  • Experience evaluating banking transactions and conducting various types of AML and investigation reviews.
  • Experience evaluating Customer Identification Program (CIP), Customer Due Diligence (CDD) and KYC profiles.
  • Familiarity with various AML monitoring systems and commercial research databases.
  • Experience drafting Suspicious Activity Reports.
  • Experience writing business requirements, procedures and/or policy document
  • Proven ability to independently make decisions that contribute to the success of an engagement while simultaneously protecting the interests of the company.
  • Highly effective communicator, both verbal and written, with strong presentation and leadership skills required.
  • Must be able to work and thrive in a fast paced, high intensity, high demand and deadline driven environment.
  • Excellent computer skills; proficiency in Microsoft Office products.

Preferred Technical and Professional Experience

  • Demonstrate a strong sense of urgency by responding immediately to escalated issues and rapidly changing priorities.
  • Dutch language skills as an asset
  • Must possess critical thinking, analytical and problem solving skills
  • Exemplary customer service towards both internal and external parties is a requisite for this position.
  • Ability to handle and accomplish multiple tasks and resolve competing priorities effectively is essential.
  • Ability to deal with highly confidential information in a professional manner.

Your Life @ IBM

 

What matters to you when you’re looking for your next career challenge?

Maybe you want to get involved in work that really changes the world? What about somewhere with incredible and diverse career and development opportunities – where you can truly discover your passion? Are you looking for a culture of openness, collaboration and trust – where everyone has a voice? What about all of these? If so, then IBM could be your next career challenge. Join us, not to do something better, but to attempt things you never thought possible.

Impact. Inclusion. Infinite Experiences. Do your best work ever.

 

Location Statement

 

IBM wants you to bring your whole self to work and for you, this might mean the ability to work flexibly. If you are interested in a flexible working pattern please talk to our recruitment team to find out if this is possible in the current working enviroment.

 

Being You @ IBM

 

IBM is committed to creating a diverse environment and is proud to be an equal opportunity employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, genetics, pregnancy, disability, age, veteran status, or other characteristics. IBM is also committed to compliance with all fair employment practices regarding citizenship and immigration status.

 

Podobne oferty

  • Analityk kredytowy (partner kredytowy)

    PKO Bank Polski   podkarpackie    praca zdalna
    siedziba firmy: Warszawa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole: pracujesz z klientami korporacyjnymi (poszukujemy kilku osób do obszarów: klienta korporacyjnego/klienta strategicznego/nieruchomości komercyjnych), dbasz o bezpieczny wzrost portfela kredytowego współpracując ze stroną biznesową, uczestniczysz w wybranych...
  • Specjalista ds. polityki kredytowej

    Bank Pocztowy S.A.   podkarpackie    praca zdalna   za 2 dni wygasa
    siedziba firmy: Warszawa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    7 dni
    Twój zakres obowiązków tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym jego monitorowania i oceny zabezpieczeń; uczestnictwo w projektach obszaru ryzyka kredytowego, w tym optymalizacji i automatyzacji procesów kredytowych oraz uznawalności...
  • Młodszy Analityk Finansowy

    Celon Pharma S.A.   Kazuń Nowy, ul. Marymoncka 15    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat
    22 godz.
    Opis stanowiska Przygotowanie raportów i analiza danych biznesowych, wyciąganie wniosków oraz ich prezentacja; Tworzenie budżetów i prognoz, oraz analiza ich wykonania; Analiza wyników Spółki w odniesieniu do budżetu oraz okresów historycznych; Rozwijanie metod raportowania, kalkulacji i...
  • Kontroler finansowy / Analityk finansowy/ Specjalista ds. kredytów (k/m)

    ARCOS FM PL SALLER POLBAU Sp. z o.o. Sp. K   Wrocław    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    3 dni
    Ciekawe projekty Prowadzenie projektów z zakresu finansowania nieruchomości komercyjnych we współpracy z zarządem, naszymi bankami partnerskimi i rynkiem kapitałowym Rozbudowa i utrzymanie naszej sieci kontaktów z bankami i instytutami kredytującymi Analiza projektu / Analiza danych...
  • Analityk Finansowy

    AMS Metal Sp. z o.o.   Siemianowice Śląskie    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    4 dni
    Zakres obowiązków: Sporządzanie wszelkich analiz i raportów ekonomiczno-finansowych, controllingowych, produkcyjnych i biznesowych Samodzielne pozyskiwanie wszelkich danych ilościowych, wartościowych i jakościowych niezbędnych do sporządzania analiz, kalkulacji, raportów i sprawozdań –...
  • Młodszy Analityk Finansowy

    Diabetyk24 Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    5 dni
    Sporządzanie analiz dotyczących sprzedaży i kosztów. Bieżąca analiza wskaźników biznesowych. Aktywny udział w przygotowywaniu budżetów, prognoz oraz analizowanie odchyleń. Analiza przychodów i kosztów oraz ich odchyleń miesięcznych. Terminowe wykonywanie czynności związanych z...
  • US Client Service Delivery Administrator

    Aon   Kraków    praca hybrydowa   za 3 dni wygasa
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    5 dni
    What the day will look like: Upon collection and reconciliation of insurance documentation, identifying and resolving inconsistencies; Making analytical recommendations and interpretations of received data; Ensuring data accuracy from vendors; Working closely with internal teams to deliver excellent...
  • Analityk Finansowy

    Diabetyk24 Sp. z o.o.   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    5 dni
    Sporządzanie analiz dotyczących sprzedaży i kosztów. Bieżąca analiza wskaźników biznesowych. Aktywny udział w przygotowywaniu budżetów, prognoz oraz analizowanie odchyleń. Analiza przychodów i kosztów oraz ich odchyleń miesięcznych. Terminowe wykonywanie czynności związanych z...
  • Specjalista ds. planowania i raportowania

    PKO Bank Polski   Warszawa, Migdałowa 4    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa na zastępstwo  pełny etat  rekrutacja online
    5 dni
    Na co dzień w naszym zespole: analizujesz dane finansowe, przygotowujesz profesjonalne analizy i raporty dotyczące działalności banku w sektorze korporacji i przedsiębiorstw, budżetujesz i rozliczasz cele finansowe, posługujesz się narzędziami informatycznymi SQL, dbasz o dobrą atmosferę...
  • Analityk Finansowy

    Aptiv   Gdańsk, Ul. Nowatorów 20    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Miejsce pracy: Gdańsk, ul. Nowatorów 20 Twoja rola: Będziesz odpowiadać za sporządzanie raportów, analiz, uzgodnienie sprzedaży i raportowanie kosztów. Twoje obowiązki będą obejmować m.in.: sporządzanie raportów i analiz; bieżącą kontrolę sprzedaży oraz kosztów; udział w...