Okres praktyk: do 30.09.2025 r.
Na co dzień będziesz wpierać obsługę procesu weryfikacji oceny ryzyka klientów. W zależności od rodzaju klienta i poziomu ryzyka, będziesz przeprowadzać odpowiednie czynności związane z weryfikacją tj.: sprawdzać informacje zawarte w systemie, dokumentach, rejestrach, listach i bazach zewnętrznych, aby dokonać całościowej weryfikacji oceny ryzyka klienta.
- poznasz podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CFT) – zrozumiesz, jakie obowiązki spoczywają na instytucjach oraz jakie są główne ryzyka i mechanizmy kontroli;
- nauczysz się przeprowadzać cykliczny przegląd klienta (periodic review) – poznasz procedury, kryteria ryzyka, oraz sposób analizy danych klienta i dokumentacji;
- rozpoznasz sygnały ostrzegawcze (red flags) – nauczysz się, jak identyfikować podejrzane transakcje i wzorce zachowań klientów;
- zyskasz praktyczną znajomość narzędzi i systemów AML – m.in. systemy scoringowe, bazy PEP/sankcyjne, a także podstawy pracy z Excela w kontekście analiz danych;
- zdobędziesz doświadczenie w pracy z dokumentacją – poznasz, jak weryfikuje się dane z KRS, CEIDG, Wnioski o Beneficjenta Rzeczywistego, dokumenty tożsamości itp.;
- rozwiniesz umiejętność pracy zgodnie z procedurami i regulacjami wewnętrznymi – kluczową dla każdej pracy w obszarze compliance.
- jesteś dostępny/na przynajmniej 20h w tygodniu
- szybko się uczysz, a praca z nowymi aplikacji i systemami przychodzi Ci z łatwością;
- wyróżnia Cię analityczne myślenie;
- posiadasz wykształcenie wyższe lub studiujesz na kierunku prawo, administracja, ekonomia, bankowość, zarządzanie;
- twoim dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
Poznaj
Bank Pocztowy S.A.
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.