- identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów
- aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR)
- analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych
- przekazywanie GIIF zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz proces wstrzymania transakcji i blokada rachunku
- wykształcenie wyższe
- znajomość procesu monitorowania transakcji klientów
- znajomość przepisów prawa związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
- umiejętności analityczne
- MS Office na poziomie zaawansowanym
- umiejętność pracy pod presją czasu
- dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
- umiejętność pracy w zespole
- 2 lata na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub w innym podmiocie współpracującym z instytucjami z rynku finansowego
- znajomość j. angielskiego (B1)
- łatwość w uczeniu się oraz poruszaniu w systemach, oraz aplikacjach związanych z analizą danych
- pracę w instytucji finansowej z przyjaznym środowiskiem pracy
- stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
- kwartalny system premiowy
- możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach
- równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym
- pracę hybrydową w jednym z naszych biur (Bydgoszcz, Warszawa)
O nas
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
Poznaj
Bank Pocztowy S.A.
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
