Ekspert Compliance

Miejsce pracy: Katowice

Nr ref.: MK/COME/2019

Twoje zadania:

Identyfikowanie obszarów Banku wrażliwych na ryzyko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz luk w procesach biznesowych, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność Banku;
Opracowywanie, weryfikacja i aktualizacja Polityki Poznaj Swojego Klienta (Polityka KYC), standardów oraz wytycznych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania złamaniu sankcji międzynarodowych;
Opracowywanie i aktualizacja działań monitorujących 2 linii obrony w zakresie procesów KYC;
Promowanie kultury świadomości KYC wśród pracowników Banku, opracowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń;
Wspieranie działań w ramach Programów KYC Grupy ING;
Doradzanie w procesie aktualizacji oraz wdrażania nowych produktów bankowych, procesów i regulacji w zakresie zgodności z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wytycznych i standardów Grupy ING;
Ścisła współpraca z jednostkami biznesowymi i operacyjnymi Banku, jednostką Compliance na szczeblu Grupy, regulatorami, audytorami oraz partnerami (np. Związek Banków Polskich) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
Doradzanie pracownikom oraz menedżerom w zakresie interpretacji oraz stosowania wymogów KYC w procesach i procedurach;
Nadzorowanie efektywności wdrażania wymogów KYC w bankowych procesach, narzędziach i procedurach;
Przygotowywanie raportów z obszaru KYC.

Nasze oczekiwania:

Wykształcenie wyższe i minimum 2 lata pracy w jednostce compliance/ ryzyka/ audycie/prawnej lub innej jednostce kontrolnej instytucji finansowej, a ponadto:
Umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej i przekładania jej na praktyczne wskazówki i propozycje rozwiązań,
Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
Dokładność, samodzielność, dobra organizacja pracy;
Umiejętność formułowania wniosków i podejmowania decyzji,
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – poziom B2;
Znajomość procesów i produktów bankowych.

Wymagania dodatkowe:

Ukończone szkolenia z zakresu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ryzyka braku zgodności, posiadane certyfikaty,
Znajomość regulacji z zakresu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ryzyka braku zgodności np. Rekomendacja H,
Dobra znajomość pakietu Microsoft Office.

Oferujemy Ci:

Najnowsze oferty pracy

Ekspert Compliance