- Weryfikacja działalności organizacji w świetle przepisów AML.
- Sporządzanie nowych procedur, uczestniczenie w opracowaniu procesów i instrukcji w obszarze AML/KYC.
- Monitorowanie zmian w przepisach i dostosowywanie procesów do nowych regulacji.
- Sporządzanie i aktualizacja indywidualnych ocen ryzyka w rozumieniu ustawy AML.
- Obsługa bieżących zdarzeń, w tym prowadzenie centralnego rejestru transakcji podlegających przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Ocena ryzyka kontrahenta związanego z praniem pieniędzy, kontrolą handlu i finansowaniem terroryzmu.
- Wsparcie w zakresie raportowania do GIIF transakcji ponad progowych oraz innych raportów przewidzianych przepisami AML oraz przekazywania sprawozdań do KNF i GIIF z zakresu AML.
- Przygotowywanie i kierowanie w imieniu organizacji zawiadomień do GIIF o działaniach i transakcjach podejrzanych.
- Wsparcie projektowania, wdrażania i usprawniania systemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Tworzenie raportów oraz statystyk.
- Organizacja i prowadzenie szkoleń.
- Doświadczenie powyżej 5 lat w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu/CTF/KYC/PEP/CDD, monitorowania transakcji i sankcji.
- Doświadczenie jako starszy asystent/ekspert w dziale compliance lub prawnym międzynarodowej firmie lub kancelarii prawnej lub praca w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej.
- Bardzo dobra znajomość obszaru KYC.
- Doświadczenie w pracy w środowisku rozproszonym.
- Doświadczenie w pracy zdalnej.
- Znajomość przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i ochrony danych osobowych, a także znajomość procesów CDD (customer due diligence) /KYC (know your customer).
- Preferowane kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w analizie AML/KYC w jednostce II linii obrony.
- Umiejętność pracy pod presją czasu, prowadzenia kilku tematów jednocześnie oraz priorytetyzowania zadań.
- Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność kojarzenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków.
- Bardzo dobre zdolności komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu relacji biznesowych w środowisku zdalnym.
- Dokładność i przedsiębiorcza postawa w realizacji powierzonych zadań.
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.
- Elastyczna forma pracy (stacjonarna, zdalna, hybrydowa)- spotykamy się 1-2x w miesiącu w naszym biurze w Warszawie.
- Będziesz miała/miał realny wpływ na kształt budowanego rozwiązania.
- Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy oraz możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, on-line oraz programach rozwojowych.
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny.
- Dostęp i dofinansowanie platformy Medicover Benefits (m.in. bilety do kina, teatru, karnety sportowe).
- Zniżki na usługi i produkty oferowane przez spółki Medicover.
- Grupowe ubezpieczenie NNW.
- Angażujące akcje w ramach kampanii well-beingowej „Zdrowie przez cały rok”.
- Możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Fundacji Medicover.
Poznaj
Medicover Sp. z o.o.
Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów.Są nas tysiące. Tylko w Polsce zatrudniamy ponad 7 tysięcy pracowników – lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, fizjoterapeutów a także wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy na co dzień wspierają rozwój organizacji. Medicover to wiele biznesów oraz ogromna różnorodność stanowisk, dlatego każdy znajdzie tu dla siebie miejsce.Od ponad 20 lat dbamy o zdrowie naszych pacjentów. Medicover to wiele spółek zajmujących się profilaktyką i szerokorozumianą ochroną zdrowia. Medicover to nie tylko centra medyczne, centra przyzakładowe, nowoczesny szpital czy sieć aptek. To również kliniki leczenia niepłodności, kliniki rehabilitacyjne, salony optyczne oraz placówki związane z opieką nad osobami starszymi. Dzięki swej różnorodności towarzyszymy naszym pacjentom na każdym etapie życia – od momentu poczęcia, aż do późnej starości.
