- Weryfikacja działalności organizacji w świetle przepisów AML.
- Sporządzanie nowych procedur, uczestniczenie w opracowaniu procesów i instrukcji w obszarze AML/KYC.
- Monitorowanie zmian w przepisach i dostosowywanie procesów do nowych regulacji.
- Sporządzanie i aktualizacja indywidualnych ocen ryzyka w rozumieniu ustawy AML.
- Obsługa bieżących zdarzeń, w tym prowadzenie centralnego rejestru transakcji podlegających przepisom o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Ocena ryzyka kontrahenta związanego z praniem pieniędzy, kontrolą handlu i finansowaniem terroryzmu.
- Wsparcie w zakresie raportowania do GIIF transakcji ponad progowych oraz innych raportów przewidzianych przepisami AML oraz przekazywania sprawozdań do KNF i GIIF z zakresu AML.
- Przygotowywanie i kierowanie w imieniu organizacji zawiadomień do GIIF o działaniach i transakcjach podejrzanych.
- Wsparcie projektowania, wdrażania i usprawniania systemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Tworzenie raportów oraz statystyk.
- Organizacja i prowadzenie szkoleń.
- Doświadczenie powyżej 5 lat w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu/CTF/KYC/PEP/CDD, monitorowania transakcji i sankcji.
- Doświadczenie jako starszy asystent/ekspert w dziale compliance lub prawnym międzynarodowej firmie lub kancelarii prawnej lub praca w obszarze AML/KYC w instytucji finansowej.
- Bardzo dobra znajomość obszaru KYC.
- Doświadczenie w pracy w środowisku rozproszonym.
- Doświadczenie w pracy zdalnej.
- Znajomość przepisów krajowych oraz unijnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i ochrony danych osobowych, a także znajomość procesów CDD (customer due diligence) /KYC (know your customer).
- Preferowane kilkuletnie doświadczenie w pracy w bankowości w analizie AML/KYC w jednostce II linii obrony.
- Umiejętność pracy pod presją czasu, prowadzenia kilku tematów jednocześnie oraz priorytetyzowania zadań.
- Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, umiejętność kojarzenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków.
- Bardzo dobre zdolności komunikacyjne, łatwość w nawiązywaniu relacji biznesowych w środowisku zdalnym.
- Dokładność i przedsiębiorcza postawa w realizacji powierzonych zadań.
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B.
- Elastyczna forma pracy (stacjonarna, zdalna, hybrydowa)- spotykamy się 1-2x w miesiącu w naszym biurze w Warszawie.
- Będziesz miała/miał realny wpływ na kształt budowanego rozwiązania.
- Wsparcie w zdobywaniu nowej wiedzy oraz możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach stacjonarnych, on-line oraz programach rozwojowych.
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny.
- Dostęp i dofinansowanie platformy Medicover Benefits (m.in. bilety do kina, teatru, karnety sportowe).
- Zniżki na usługi i produkty oferowane przez spółki Medicover.
- Grupowe ubezpieczenie NNW.
- Angażujące akcje w ramach kampanii well-beingowej „Zdrowie przez cały rok”.
- Możliwość zaangażowania się w wolontariat pracowniczy Fundacji Medicover.
Poznaj
Medicover Sp. z o.o.
Medicover to więcej niż miejsce pracy. Medicover to przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, zaangażowania, ludzie o wielkich sercach, którzy chcą w życiu czegoś więcej. Naszym celem jest poprawa i utrzymanie dobrego stanu zdrowia pacjentów.
Są nas tysiące. Tylko w Polsce zatrudniamy ponad 7 tysięcy pracowników – lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów, fizjoterapeutów a także wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy na co dzień wspierają rozwój organizacji. Medicover to wiele biznesów oraz ogromna różnorodność stanowisk, dlatego każdy znajdzie tu dla siebie miejsce.
Od ponad 20 lat dbamy o zdrowie naszych pacjentów. Medicover to wiele spółek zajmujących się profilaktyką i szerokorozumianą ochroną zdrowia. Medicover to nie tylko centra medyczne, centra przyzakładowe, nowoczesny szpital czy sieć aptek. To również kliniki leczenia niepłodności, kliniki rehabilitacyjne, salony optyczne oraz placówki związane z opieką nad osobami starszymi. Dzięki swej różnorodności towarzyszymy naszym pacjentom na każdym etapie życia – od momentu poczęcia, aż do późnej starości.