Główny specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• 
  
• praca administracyjno-biurowa
  
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• zagrożenie korupcją
  

Zakres zadań

• Analizuje przebieg transakcji zgłoszonych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w celu weryfikacji ich związku z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu
• Sporządza analizy wstępne w celu wyselekcjonowania spraw, które wymagają podjęcia dalszych czynności przez wydziały analityczne Departamentu Informacji Finansowej
• Weryfikuje zasadność zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w związku z wnioskami z jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej
• Uzyskuje i gromadzi dokumenty oraz przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych
• Testuje nowe rozwiązania, wdrażane w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, na potrzeby zadań realizowanych przez pracowników wydziałów analitycznych w tym na potrzeby wdrożenia i rozwoju nowego systemu informatycznego GIIF
• Identyfikuje nowe obszary ryzyka oraz metod prania pieniędzy i finansowania terroryzmu we współpracy z Wydziałem Modelowania Danych Departamentu Informacji Finansowej
• Sporządza w języku angielskim zapytania i wymienia informacje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej w zakresie prowadzonych analiz
• Sporządza i uzgadnia z instytucjami obowiązanymi i jednostkami współpracującymi formy i zakres przekazywanych informacji i dokumentów w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub podatków lub w instytucjach obowiązanych (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2023 poz. 1124 ze zm.) lub administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość języka rosyjskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość podstaw gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
• Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)
• Umiejętność obsługi oprogramowania do analizy i przetwarzania dużych zbiorów danych