Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Know Your Customer (KYC) Analyst with Czech / Slovak / Bulgarian / Hungarian / Romanian

Citi Service Center

Warszawa

144 dni temu

Ogłoszenie numer: 1893050, from 2018-01-27

Know Your Customer (KYC) Analyst with Czech / Slovak / Bulgarian / Hungarian / Romanian

Location: mazowieckie / Warszawa

Reference No.: 17077463

 

Job description

Citigroup Institutional Clients Group Know Your Customer Control Unit is a business Anti-Money Laundering (AML) that is responsible globally to ensure the Business remains compliant to or exceeding the standards mandated by the Corporate Compliance organization and regulators.

 

Responsibilities:

  • Creating the client identification documents
  • Collecting and reviewing information regarding Client's profile, news from internal and external sources
  • Escalating any negative news and high risk scenario and highlighting the discrepancies to supervisor
  • Updating internal database tracker on timely basis
  • Assist in departmental, regional projects or conference calls as required
  • Assisting in the departmental quality reviews
  • Proactively interacting with other Departments within the organization to achieve common goal

Requirements

  • Fluent English and Czech/Slovak/Bulgarian/Hungarian/Romanian (oral & written)
  • University degree, preferably law faculty
  • Good Excel knowledge Experience in control/risk, Compliance (AML/KYC) or Customer Service function as an asset
  • Ability to work well under pressure and tight time frames
  • Ability to work as the team player
  • Analytical and good organizational skills are an asset

We offer

  • Fixed term job contract for maximum 2 years
  • Competitive salary with attractive benefit package
  • Dynamic and challenging job
  • Friendly and multinational environment
  • A chance to develop own career
Please add the following clause: I agree to the processing of my personal data for the needs necessary in the recruitment process.

Poznaj stanowisko: Analityk Finansowy

Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów ...
Analityk Finansowy Praca Analityk Finansowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (694)
Wałbrzych (45)
Legnica (64)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (159)
Toruń (77)
Lubelskie:
Lublin (114)
Chełm (15)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (890)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (35)
Mazowieckie:
Warszawa (1845)
Radom (59)
Płock (37)
Opolskie:
Opole (121)
Nysa (19)
Podkarpackie:
Rzeszów (98)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (80)
Suwałki (24)
Łomża (17)
Pomorskie:
Gdańsk (367)
Gdynia (132)
Słupsk (37)
Śląskie:
Katowice (440)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (76)
Elbląg (25)
Ełk (12)
Wielkopolskie:
Poznań (493)
Kalisz (47)
Konin (37)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (262)
Koszalin (62)
Kołobrzeg (22)
Auchan (105)
Tesco (504)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (20)
STRABAG (11)
ABB (61)
Accenture (175)
Luxoft (131)
PKO BP (380)
KPMG (38)
Orange (22)
IKEA (7)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl