Referendarz

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


• nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


• zagrożenie naciskami grup przestępczych,


• zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

• Wspomaga koordynowanie działań pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi oraz bada i analizuje przebieg transakcji podejrzanych i ponadprogowych.
• Opracowuje projekty zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projekty powiadomień do organów ścigania oraz organów KAS.
• Opracowuje projekty pism (m.in. z klauzulami niejawności) do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących, zajmujących się przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu oraz zapobieganiem praniu pieniędzy, w zakresie prowadzonych analiz oraz weryfikuje otrzymane od nich informacje, jak również wysyłane zapytania do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
• Opracowuje i przesyła zapytania do zagranicznych odpowiedników GIIF (głównie w języku angielskim) dotyczące ewentualnego powiązania sprawy z przestępstwem finansowania terroryzmu lub prania pieniędzy o zasięgu międzynarodowym.
• Opracowuje i przesyła zapytania do jednostek współpracujących z GIIF celem uzyskania informacji znajdujących się w bazach danych zawierających wrażliwe dane policyjne, podatkowe, celne i osobowe
• Przygotowuje dokumentacje spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną oraz przygotowuje i wprowadza dane do bazy.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość zasad funkcjonowania instrumentów rynku finansowego
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych
• Umiejętności analitycznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe