Referendarz

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


• nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• zagrożenie naciskami grup przestępczych


• zagrożenie korupcją

Zakres zadań

• Wspomaga analizowanie informacji i dokumentów dotyczących wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowe (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Bierze udział w przygotowaniu uprawnionym organom informacji i dokumentów uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów lub przekazywaniu informacji z urzędu.
• Przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
• Gromadzi i przetwarza informacje uzyskane od instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej (w języku angielskim), niezbędnych do przeprowadzania analiz operacyjnych.
• Bierze udział w przygotowaniu w języku angielskim i w wysyłaniu informacji związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej.
• Wprowadza dane do systemu informatycznego GIIF, dotyczące prowadzonych spraw, w tym danych przekazywanych Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
• Przygotowuje i informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień, w przypadku gdy były one podstawą do zawiadomienia prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa 2 Wewnętrznego o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość produktów finansowych oferowanych na rynku
• Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe