Referendarz

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• 
  
• praca administracyjno-biurowa
  
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
  
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• zagrożenie korupcją
  

Zakres zadań

• Analizuje informacje i dokumenty dotyczące wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowe (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
• Przygotowuje i przekazuje uprawnionym organom informacje i dokumenty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów lub przekazuje informacje z urzędu, celem podjęcia przez jednostki współpracujące ustawowych działań
• Przeprowadza procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowania terroryzmu
• Bierze udział w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji uzyskanych od instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej (w języku angielskim), niezbędnych do przeprowadzania analiz operacyjnych
• Przygotowuje, w języku angielskim, i wysyła informacje związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej
• Wprowadza dane do systemu informatycznego GIIF dotycząc prowadzonych spraw
• Informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień do prokuratury. Informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku
• Opracowuje i przesyła zapytania w celu uzyskania informacji znajdujących się w bazach danych zawierających wrażliwe dane policyjne, podatkowe, celne i osobowe

Wymagania niezbędne

• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne realizowanie zadań w zakresie właściwości departamentu
• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgodna na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność współpracy w zespole
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość podstaw gałęzi prawa (podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego, karno-skarbowego, cywilnego, handlowego, finansowego)
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków