Referendarz

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• 
  
• praca administracyjno-biurowa
  
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
  
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• zagrożenie korupcją
  

Zakres zadań

• Wspomaga w analizie informacji i dokumentów dotyczących wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
• Przygotowuje i przekazuje uprawnionym organom informacje i dokumenty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszania przepisów lub przekazuje informacje z urzędu
• Przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu
• Gromadzi i przetwarza informacje uzyskane od instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej (w języku angielskim), niezbędnych do przeprowadzania analiz operacyjnych
• Przygotowuje w języku angielskim i wysyła informacje związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej
• Wprowadza dane do systemu teleinformatycznego GIIF dotyczące prowadzonych spraw
• Przygotowuje i informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień, w przypadku gdy były one podstawą do skierowania zawiadomienia do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne'' lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Znajomość produktów finansowych oferowanych na rynku
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
• Znajomość zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe