Jakie będą Twoje zadania: Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka. Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych. Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko...
Jakie będą Twoje zadania: Wspieranie realizacji programu zarządzania ryzykiem braku zgodności w obszarze etyki, konfliktów interesów oraz przeciwdziałania korupcji. Analizowanie zgłoszeń dotyczących konfliktów interesów oraz potencjalnych naruszeń standardów etycznych. Wspieranie...
Jakie będą Twoje zadania: Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności banku w obszarze bancassurance z przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi oraz standardami wewnętrznymi. Opiniowanie produktów ubezpieczeniowych, procesów dystrybucji, dokumentacji produktowej oraz materiałów...
specjalista / specjalistka (mid) umowa o pracę pełny etat
21 godz.
Twój zakres obowiązków identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów; aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR) analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych; przekazywanie GIIF zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu...
specjalista / specjalistka (mid) umowa o pracę pełny etat
21 godz.
Twój zakres obowiązków identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów; aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR) analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych; przekazywanie GIIF zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu...
Jakie będą Twoje zadania: Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka. Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych. Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko...
specjalista / specjalistka (mid) umowa o pracę pełny etat
4 dni
Stanowisko obejmuje identyfikację klientów oraz analizowanie poziomu ryzyka przypisanego do poszczególnych relacji. Do zadań należy weryfikowanie i aktualizowanie danych klientów, w tym informacji o PEP i Beneficjencie Rzeczywistym. Praca koncentruje się na monitorowaniu operacji klientów...
specjalista / specjalistka (mid) umowa o pracę pełny etat
4 dni
Stanowisko obejmuje identyfikację klientów oraz analizowanie poziomu ryzyka przypisanego do poszczególnych relacji. Do zadań należy weryfikowanie i aktualizowanie danych klientów, w tym informacji o PEP i Beneficjencie Rzeczywistym. Praca koncentruje się na monitorowaniu operacji klientów...
Jakie będą Twoje zadania: Wspieranie realizacji programu zarządzania ryzykiem braku zgodności w obszarze etyki, konfliktów interesów oraz przeciwdziałania korupcji. Analizowanie zgłoszeń dotyczących konfliktów interesów oraz potencjalnych naruszeń standardów etycznych. Wspieranie...
Jakie będą Twoje zadania: Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności banku w obszarze bancassurance z przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi oraz standardami wewnętrznymi. Opiniowanie produktów ubezpieczeniowych, procesów dystrybucji, dokumentacji produktowej oraz materiałów...
G-Force Recruitment jest firmą świadczącą usługi rekrutacyjne dla największych firm działających w Europie i na świecie. Realizujemy procesy rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne i managerskie na terenie Polski oraz zagranicą. Do grona naszych Klientów należą globalne firmy z sektorów: BPO/SSC, IT/Telco, Engineering oraz FMCG.
Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres obowiązków:
okresowa weryfikacja baz klientów
przygotowywanie materiałów szkoleniowych, realizacja szkoleń oraz monitorowanie i raportowanie wyników
prowadzenie oraz udział w projektach w zakresie wdrażania regulacji prawnych, produktów i narzędzi
analiza transakcji klientów i ocen ryzyka
przygotowanie oraz aktualizacja i opiniowanie wewnętrznych regulacji w zakresie AML
Wymagania wobec Kandydata:
doświadczenie o obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy
wykształcenie wyższe - preferowane kierunki: ekonomia, prawo, nauki ścisłe
dobra znajomość MS Office
dobra znajomość j. angielskiego i doświadczenie we wdrażaniu regulacji FATCA - mile widziane
Jakie będą Twoje zadania: Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka. Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych. Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko...
Jakie będą Twoje zadania: Wspieranie realizacji programu zarządzania ryzykiem braku zgodności w obszarze etyki, konfliktów interesów oraz przeciwdziałania korupcji. Analizowanie zgłoszeń dotyczących konfliktów interesów oraz potencjalnych naruszeń standardów etycznych. Wspieranie...
Jakie będą Twoje zadania: Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności banku w obszarze bancassurance z przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi oraz standardami wewnętrznymi. Opiniowanie produktów ubezpieczeniowych, procesów dystrybucji, dokumentacji produktowej oraz materiałów...
specjalista / specjalistka (mid) umowa o pracę pełny etat
21 godz.
Twój zakres obowiązków identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów; aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR) analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych; przekazywanie GIIF zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu...
specjalista / specjalistka (mid) umowa o pracę pełny etat
21 godz.
Twój zakres obowiązków identyfikacja klienta i ocena ryzyka klientów; aktualizacja danych, w tym danych PEP i Beneficjenta Rzeczywistego (BR) analiza operacji i danych klientów oraz typowanie transakcji podejrzanych i powiązanych; przekazywanie GIIF zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu...
Jakie będą Twoje zadania: Podejmowanie decyzji dotyczących stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów podwyższonego ryzyka. Analizowanie struktur własnościowych klientów oraz identyfikowanie beneficjentów rzeczywistych. Rekomendowanie działań ograniczających ryzyko...
specjalista / specjalistka (mid) umowa o pracę pełny etat
4 dni
Stanowisko obejmuje identyfikację klientów oraz analizowanie poziomu ryzyka przypisanego do poszczególnych relacji. Do zadań należy weryfikowanie i aktualizowanie danych klientów, w tym informacji o PEP i Beneficjencie Rzeczywistym. Praca koncentruje się na monitorowaniu operacji klientów...
specjalista / specjalistka (mid) umowa o pracę pełny etat
4 dni
Stanowisko obejmuje identyfikację klientów oraz analizowanie poziomu ryzyka przypisanego do poszczególnych relacji. Do zadań należy weryfikowanie i aktualizowanie danych klientów, w tym informacji o PEP i Beneficjencie Rzeczywistym. Praca koncentruje się na monitorowaniu operacji klientów...
Jakie będą Twoje zadania: Wspieranie realizacji programu zarządzania ryzykiem braku zgodności w obszarze etyki, konfliktów interesów oraz przeciwdziałania korupcji. Analizowanie zgłoszeń dotyczących konfliktów interesów oraz potencjalnych naruszeń standardów etycznych. Wspieranie...
Jakie będą Twoje zadania: Sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności banku w obszarze bancassurance z przepisami prawa, regulacjami nadzorczymi oraz standardami wewnętrznymi. Opiniowanie produktów ubezpieczeniowych, procesów dystrybucji, dokumentacji produktowej oraz materiałów...
