- identyfikowanie klientów oraz ocena ryzyka związanego z ich działalnością,
- aktualizowanie danych klientów, w tym informacji dotyczących PEP oraz Beneficjenta Rzeczywistego (BR),
- analiza danych klientów i realizowanych przez nich operacji,
- identyfikowanie transakcji podejrzanych oraz transakcji powiązanych,
- przygotowywanie i przekazywanie do GIIF zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy,
- realizowanie procesu wstrzymania transakcji oraz blokady rachunku.
- wykształcenie wyższe,
- znajomość procesów monitorowania transakcji klientów,
- znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- rozwinięte umiejętności analityczne,
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- dokładność i sumienność,
- umiejętność efektywnej współpracy z zespołem.
- minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w instytucji finansowej lub innym podmiocie współpracującym z sektorem finansowym,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
- łatwość przyswajania nowych informacji oraz sprawnego poruszania się w systemach i aplikacjach służących do analizy danych.
- pracę w instytucji finansowej i przyjaznym środowisku,
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- kwartalny system premiowy,
- możliwość udziału w interesujących projektach,
- rozwiązania wspierające zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym,
- pracę hybrydową w jednym z biur – w Bydgoszczy lub Warszawie.
O nas
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.
Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
Poznaj
Bank Pocztowy S.A.
Bank Pocztowy świadczy bezpieczne i proste usługi finansowe w placówkach własnej sieci, a także w Urzędach Pocztowych na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w najprostszych produktach bankowych oferowanych w polskich złotych dla Klientów detalicznych, a także Klientów instytucjonalnych. Prowadzimy również działalność w segmencie rozliczeniowym i skarbowym.Kluczowa jest dla nas atmosfera pracy, sprzyjająca rozwijaniu nowych inicjatyw i poszerzaniu wiedzy. Jesteśmy nastawieni na osiągnięcie celów biznesowych, które są dla nas najważniejsze. Wierzymy, że dobry zespół zrealizuje nawet najbardziej wymagające projekty. Możesz się o tym przekonać, gdy dołączysz do naszej firmy.
