Specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


• Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• Zagrożenie naciskami grup przestępczych


• Zagrożenie korupcją


• Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

• Prowadzi analizy oparte na poszukiwaniu, identyfikowaniu i wskazywaniu tendencji oraz schematów działania w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Analizuje informacje dostępne w bazach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz współpracuje z innymi stanowiskami w Departamencie Informacji Finansowej (IF), instytucjami krajowymi, a także międzynarodowymi.
• Realizuje procesy testowania oraz analizowania modeli i strumieni na potrzeby automatycznej analizy transakcji progowych i innych informacji dostępnych w bazach GIIF oraz nowych aplikacjach analitycznych.
• Przygotowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bazującą na ww. ocenie – we współpracy z innymi komórkami wewnętrznymi i jednostkami współpracującymi.
• Sporządza propozycje zmian legislacyjnych na podstawie wyników krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokonuje oceny i analizuje obowiązujące rozwiązania prawne, w tym ich skuteczność, a także przygotowuje propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnym.
• Współpracuje z jednostkami współpracującymi, w tym poprzez udział w pracach grup roboczych oraz międzyresortowych zespołach, których zakres działania 2 odnosi się do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
• Współpracuje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej, a także międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie analiz strategicznych i krajowej oraz ponadnarodowej oceny ryzyka dotyczącej prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości departamentu
• Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Wiedza z zakresu przepisów prawa karnego
• Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego
• Wiedza w zakresie oprogramowania analitycznego i metod analizy danych
• Wiedza w zakresie statystyki i metod statystycznych
• Umiejętność posługiwania się programem Excel na poziomie zaawansowanym
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność analizowania informacji
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność współpracy w zespole
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość języka obcego innego niż język angielski (preferowane języki UE lub jęz. rosyjski) na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości departamentu
• Szkolenie z oprogramowania aplikacyjnego w systemie SIGIIF
• Szkolenie z oprogramowania do statystycznej analizy danych na poziomie podstawowym
• Szkolenie z oprogramowania data mining na poziomie podstawowym
• Specjalistyczne szkolenia z zakresu metod prania pieniędzy
• Specjalistyczne szkolenia z zakresu metod finansowania terroryzmu
• Umiejętność posługiwania się językiem SQL lub Python co najmniej na poziomie podstawowym