Starszy specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

·       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

·       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

·       Zagrożenie naciskami grup przestępczych

·       Zagrożenie korupcją

·       Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

• Analizuje informacje i dokumenty dotyczące wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowe (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Przygotowuje i przekazuje uprawnionym organom informacje i dokumenty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów.
• Przeprowadza procedurę wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
• Przetwarza informacje w trybie określonym w ustawie, niezbędne do przeprowadzania analiz operacyjnych.
• Przygotowuje i wysyła informacje w języku angielskim związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej.
• Wprowadza dane do systemu informatycznego GIIF dotyczące prowadzonych spraw.
• Przygotowuje i informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień, w przypadku gdy były one podstawą do zawiadomienia prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Informuje właściwy organ o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie ministerstwa finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość produktów finansowych oferowanych na rynku
• Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe