AML Koordynator

Aventus Group Sp. z o.o.

Białystok

3 dni temu

Aventus Group Sp. z o. o. to międzynarodowa firma z branży FinTech (Financial technology). Od ponad 8 lat świadczymy usługi finansowe w oparciu o nowoczesne narzędzia online w 9 krajach świata: na Litwie, Łotwie, w Polsce, Czechach, Mołdawii, Ukrainie, Kazachstanie, Wietnam, Filipiny.  

 

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy pracownika na stanowisko:

AML Koordynator
Miejsce pracy: Białystok
Zadania:
  • Udział w monitorowaniu zmian w przepisach prawa oraz rekomendacji organów nadzorczych w szczególności w obszarze usług płatniczych
  • Współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa, wytycznymi organów nadzoru oraz z dobrymi praktykami
  • Definiowanie, pomiar i monitorowanie ryzyk AML i Compliance
  • Przygotowywanie procedur KYC i analiza dokumentów KYC Klientów
  • Wykonywanie obowiązków analitycznych i raportowych z zakresu AML
  • Prowadzenie wewnętrznych analiz oraz planowanie i skuteczne prowadzenie kontroli wewnętrznej
  • Przygotowywanie programu i planu szkoleń, dot. polityki compliance, prowadzenie szkoleń wewnętrznych w kwestiach związanych z AML i Compliance
  • Przygotowanie planu przeglądów polityk oraz procedur wewnętrznych
  • Koordynowanie kontroli zewnętrznych, a także kontakt i współpraca się z organami zewnętrznymi (insty-tucje nadzorcze, urzędy, sądy, policja)
Wymagania:
  • Min. 2 letniego doświadczenie w działach Compliance, AML, Risk w instytucjach finansowych
  • Doświadczenie w analizie ryzyka AML, Compliance
  • Praktycznej wiedzy w zakresie AML, KYC, zapobiegania nadużyciom, zarządzania ryzykiem, zgodnością lub etyką biznesu
  • Umiejętność weryfikacji dokumentów prawnych i regulaminów
  • Doświadczenia w kontroli działania procedur i procesów oraz prowadzenia audytów w tym zakresie
  • Dużej samodzielności w działaniu, nastawienia na kreatywne szukania rozwiązań oraz umiejętności pracy pod presją czasu
  • Dobra organizacja czasu pracy, odpowiedzialność i umiejętność ustalania priorytetów zadań
  • Dodatkowym atutem będzie umiejętność sporządzania pism procesowych
Oferujemy:
  • Miejsce pracy: Warszawa (centrum) albo Białystok
  • W przypadku: Warszawa - wymagany min. 1 dzień w tygodniu pracy w Białymstoku
  • Możliwość rozwoju w międzynarodowej spółce
  • Atrakcyjne zarobki
  • Praca w branży FINTECH
  • Umowa o pracę lub B2B
  • Praca w profesjonalnym środowisku
ZAINTERESOWANY/NA ?


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 APLIKUJ TERAZ 

Poznaj

Aventus Group Sp. z o.o.

Międzynarodowa spółka świadcząca od 2010 roku usługi finansowe online w 7 krajach świata: na Litwie, Łotwie, w Polsce, Czechach, Mołdawii, Ukrainie i Kazachstanie.

Specjalista do spraw ryzyka i analiz jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w banku lub instytucji finansowej. Specjalista na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego. Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić ...
Praca Specjalista ds. Ryzyka i Analiz