Ogłoszenie numer: 1283825, z dnia 2016-09-30
Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje 7,4 tys. klientów korporacyjnych i 770 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć 60 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.
Analityk ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: 16051721
Opis stanowiska
- Wsparcie jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji bankowego Programu AML, w szczególności w obszarze Mikroprzedsiębiorstw
- Przygotowanie oraz prowadzenie szkoleń dla jednostek odpowiedzialnych za procesy KYC
- Udzielanie odpowiedzi na zapytania dot. interpretacji wyników sprawdzenia w CitiScreening
- Doradztwo w zakresie prawidłowego stosowania zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy dla Sektora Bankowości Detalicznej oraz wsparcie jednostki w weryfikacji związanych z tym procedur
- Aktualizacja bazy klientów pełniących funkcje publiczne w Sektora Bankowości Detalicznej
- Prowadzenie rocznych przeglądów bazy klientów pod kątem identyfikacji klientów pełniących funkcje publiczne oraz grup zwiększonego ryzyka, takich jak MSB oraz emitenci akcji na okaziciela
- Przygotowanie danych do okresowych raportów tworzonych przez Biuro AML
Wymagania
- Doskonała znajomość produktów i usług oferowanych w Sektorze Bankowości Detalicznej
- Doskonała znajomość procesów detalicznych, w szczególności procesów KYC / AML / CIP
- Doskonała znajomość regulacji zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Doskonała znajomość języka polskiego i angielskiego
- Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
- Umiejętność szybkiego uczenia się i pracy pod presją czasu
Oferujemy
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- Realne możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o indywidualne ścieżki awansów
- Profesjonalne szkolenie rozwijające kompetencje
- Bogaty pakiet socjalny
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
