Ekspert ds. AML/CTF (druga linia wsparcia)

Do zespołu Departamentu Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej poszukujemy Eksperta ds. AML/CTF.

Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Szukamy osoby, która weźmie odpowiedzialność za samodzielną inwestygację spraw AML/CTF, otwartej na kolejne wyzwania zawodowe i rozwój kompetencji, chętnie dzielącej się posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

Co Cię czeka w pracy z nami?

• Analiza i typowanie najtrudniejszych transakcji mogących mieć związek z wykorzystaniem Banku do procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
• Samodzielne przygotowywanie zawiadomień do GIIF (SAR/STR)
• Prowadzenie dochodzeń, łącznie z uwzględnieniem informacji wynikających z KYC, jak i pozyskanych z dostępnych baz danych
• Przygotowanie comiesięcznych raportów z analiz AML/CFT
• Koordynacja przygotowań nowych scenariuszy prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu do zasilenia systemu monitorującego
• Dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem podczas współpracy z innymi jednostkami mBanku w zakresie zapewnienia zgodności działania jednostek organizacyjnych z przepisami prawa krajowego oraz UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

Dołącz do Nas jeśli:

• Masz minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w analizie AML/CFT
• Bardzo dobrze znasz: produkty bankowe, przepisy prawa w zakresie AML/CFT i prawa bankowego, standardy rynkowe w zakresie AML/CFT
• Pracujesz samodzielnie (kontakt z nadzorcą, przygotowywanie zawiadomień do GIIF), angażując się w najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane transakcje
• Komunikujesz się w j. angielskim; znajomość j. niemieckiego jest dodatkowym atutem
• Posiadasz chęci i motywację do dalszej nauki oraz rozwoju posiadanych kompetencji
• Wiesz jak efektywnie organizować swoją pracę; prowadzisz kilka spraw jednocześnie
• Uczysz innych oraz koordynujesz przebieg projektów

Proponujemy Ci:

• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Możliwość dalszego rozwoju zawodowego w obszarze AML/CFT
• Praca w doświadczonym zespole, chętnie dzielącym się wiedzą
• Nowoczesne narzędzia i systemy pracy
• Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, dofinansowanie do wypoczynku, karta sportowa)
• Oferta szkoleń (m.in. Piątki z rozwojem) oraz aplikacje do nauki i rozwoju (korzystamy np. z LinkedIn Learning i Legimi)
• Obecnie pracujemy głównie zdalnie, a nasze biura to Wieża mBank w Warszawie i Przystanek mBank w Łodzi

Co dalej? Mamy dla Ciebie krótki, w pełni zdalny proces rekrutacji:

• Wyślij do Nas CV – daj Nam znać, że jesteś zainteresowany/zainteresowana współpracą z Nami
• Zapoznamy się z Twoim CV i formularzem rekrutacyjnym
• Jeśli nasze wzajemne oczekiwania będą spójne, zaprosimy Cię na online spotkanie rekrutacyjne z rekruterem oraz menedżerem zespołu
• Postaramy się z naszą decyzją wrócić do Ciebie jak najszybciej, w ciągu kilku dni po rozmowie przekażemy Ci informację zwrotną i zaprosimy do badania candidate experience