Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Ekspert ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Departamencie Compliance

Citi Handlowy

Warszawa

188 dni temu

Ogłoszenie numer: 1925845, z dnia 2018-03-21

Bank Handlowy w Warszawie SA to jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, oferująca pod marką Citi Handlowy bogaty i nowoczesny asortyment produktów i usług bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej i detalicznej. Bank Handlowy obsługuje  7,4 tys. klientów korporacyjnych i 770 tys. klientów indywidualnych poprzez nowoczesne kanały dystrybucji oraz sieć  60 oddziałów. W skład grupy kapitałowej Banku wchodzą takie podmioty jak: Dom Maklerski Banku Handlowego i Handlowy Leasing. Przynależność do Citigroup, największej na świecie instytucji finansowej, zapewnia klientom Banku Handlowego dostęp do usług finansowych w ponad 100 krajach.

Ekspert ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Departamencie Compliance

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Nr Ref.: 17053096

 

Opis stanowiska

  • Weryfikacja procedur globalnych z obszaru AML KYC po stronie ICG
  • Praca nad wdrożeniem wymogów nowej Ustawy AML
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Banku w celu wprowadzania nowych procesów AML
  • Implementacja wymogów globalnych do wewnętrznych procedur Banku
  • Współpraca i konsultacje z globalnymi i regionalnymi partnerami z obszaru AML

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe, mile widziane prawnicze
  • Kilkuletnie doświadczenie zdobyte w obszarze bankowości
  • Bardzo dobra znajomość regulacji zewnętrznych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
  • Umiejętność pracy z tekstem ( analiza procedury, ocena możliwości implementacji wymogów, wyciąganie wniosków)
  • Efektywna komunikacja
  • Umiejętność argumentacji
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy

  • Pracę w zgranym zespole
  • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie)
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w nowoczesnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku i pracy w zgranym zespole
  • Możliwość rozwoju w strukturach firmy
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj stanowisko: Analityk Finansowy

Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów ...
Analityk Finansowy Praca Analityk Finansowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (724)
Wałbrzych (51)
Legnica (86)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (175)
Toruń (112)
Lubelskie:
Lublin (170)
Chełm (30)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (932)
Tarnów (50)
Nowy Sącz (50)
Mazowieckie:
Warszawa (2108)
Radom (89)
Płock (57)
Opolskie:
Opole (192)
Nysa (55)
Podkarpackie:
Rzeszów (132)
Przemyśl (27)
Podlaskie:
Białystok (117)
Suwałki (31)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (418)
Gdynia (148)
Słupsk (54)
Śląskie:
Katowice (528)
Częstochowa (131)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (124)
Elbląg (73)
Ełk (31)
Wielkopolskie:
Poznań (574)
Kalisz (64)
Konin (40)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (294)
Koszalin (62)
Kołobrzeg (31)
Auchan (90)
Tesco (243)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (13)
STRABAG (6)
ABB (115)
Accenture (268)
Luxoft (68)
PKO BP (391)
KPMG (33)
Orange (30)
IKEA (20)
Budimex (23)

Rekrutują z Praca.pl