Ekspert / Starszy specjalista ds. AML / CFT (proces beneficjenta rzeczywistego)

Dołącz do Nas i odpowiadaj za:

• opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz zgłaszania rozbieżności do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego
• analizę informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP oraz formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP
• doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
• uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procesu dot. beneficjenta rzeczywistego
• opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• współpracę z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
• przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych
• kontakt z regulatorami
• monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów

Masz to COŚ?

• masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii
• masz 3-5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, w tym dotyczących UBO, implementacji standardu w zakresie AML/CFT
• masz wiedzę z obszarów: produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawo unijnego
• masz certyfikaty w zakresie AML/CFT
• pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excelem
• cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
• komunikujesz się w j. angielskim
• lubisz pracę zespołową
• praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania
• lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy