Ekspert / Starszy specjalista ds. AML / CFT (proces beneficjenta rzeczywistego)
mBank S.A.
Warszawa
specjalista mid / senior / ekspert
pełny etat
umowa o pracę
1 dzień temu
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Chcesz więcej?

mBank ostrzega:
Praca z nami grozi

przyjemnością codziennych zadań!

Ekspert / Starszy specjalista ds. AML / CFT (proces beneficjenta rzeczywistego)

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/211/1121

Dołącz do Nas i odpowiadaj za:

  • opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz zgłaszania rozbieżności do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego
  • analizę informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP oraz formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP
  • doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
  • uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procesu dot. beneficjenta rzeczywistego
  • opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • współpracę z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych
  • kontakt z regulatorami
  • monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów

Masz to COŚ?

  • masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii
  • masz 3-5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, w tym dotyczących UBO, implementacji standardu w zakresie AML/CFT
  • masz wiedzę z obszarów: produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawo unijnego
  • masz certyfikaty w zakresie AML/CFT
  • pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excelem
  • cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
  • komunikujesz się w j. angielskim
  • lubisz pracę zespołową
  • praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania
  • lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Aplikuj teraz

Poznaj

mBank S.A.

Dlaczego warto wybrać mBank?

mBank to przede wszystkim ludzie, których łączy współpraca zorientowana na zrozumienie i celne odpowiadanie na potrzeby klientów oraz odpowiedzialność za ich zadowolenie.

Od lat mBank jest synonimem innowacyjnych rozwiązań w bankowości. Dziś wyznaczamy standardy rozwoju bankowości mobilnej i internetowej. Jesteśmy wszędzie, nasza flaga dotarła nawet na ośmiotysięcznik Makalu w Himalajach.

Zastanawiasz się, jaka praca będzie dla Ciebie najlepsza?

Pamiętaj, że niezależnie od tego, czy właśnie kończysz naukę, czy jesteś doświadczonym profesjonalistą, z nami możesz robić to co Cię interesuje, rozwijać swoje umiejętności i dobrze czuć się w pracy – jesteśmy dla Ciebie.

Tworzymy najbardziej przyjazny i nowoczesny bank w Polsce. Jesteśmy na rynku od 30 lat, mamy już 5,4 mln klientów detalicznych. Zatrudniamy prawie 8 tysięcy osób. Pomyśl, ile ciekawych osób możesz poznać i jak wiele nauczyć się pracując z nami.

Od 2007 roku obecni jesteśmy także w Czechach i na Słowacji. Osiągamy tak wiele dzięki pracy zespołowej i świetnej atmosferze.

Z nami możesz więcej - jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Prowadzimy mFundację która wspiera dzieci i młodzież w nauce matematyki. Chcemy, żeby nasza praca miała sens. Zdobywamy wiedzę, dzielimy się doświadczeniami i szukamy wciąż lepszych, innowacyjnych rozwiązań.

Proces rekrutacji w mBank

Krok Zapoznamy się z Twoim CV
Krok Zadzwonimy
Krok Spotkamy się
Krok Damy znać, jak Ci poszło

Podobne oferty