Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Ekspert / Starszy specjalista ds. AML / CFT (proces beneficjenta rzeczywistego)
miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: SPE/211/1121
Dołącz do Nas i odpowiadaj za:
- opracowywanie regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz zgłaszania rozbieżności do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego
- analizę informacji istotnych z punktu widzenia Programu PPP oraz formułowanie zaleceń w tym zakresie, a także podejmowanie innych działań wymaganych przez Program PPP
- doradzanie pracownikom i uczestniczenie w procesie przygotowywania materiałów szkoleniowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze szczególnym uwzględnieniem procesu identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego
- uczestniczenie w projektach wewnątrzbankowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procesu dot. beneficjenta rzeczywistego
- opiniowanie regulacji wewnętrznych banku oraz innych dokumentów wymagających opinii w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- współpracę z instytucjami upoważnionymi do kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- przygotowanie odpowiedzi na pisma upoważnionych organów nadzorczych
- kontakt z regulatorami
- monitoring wykonania zaleceń po audytach wewnętrznych i kontrolach upoważnionych organów
Masz to COŚ?
- masz wykształcenie wyższe zdobyte na kierunku prawa lub ekonomii
- masz 3-5 letnie doświadczenie w pracy w bankowości, w obszarze dot. przygotowania regulacji i prowadzenia projektów AML/CFT, w tym dotyczących UBO, implementacji standardu w zakresie AML/CFT
- masz wiedzę z obszarów: produkty bankowe, przepisy prawa AML/CFT i prawa bankowego, prawo unijnego
- masz certyfikaty w zakresie AML/CFT
- pracujesz swobodnie z aplikacjami MS Office, w szczególności Excelem
- cechują Cię rozwinięte umiejętności analityczne, łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
- komunikujesz się w j. angielskim
- lubisz pracę zespołową
- praca pod presją czasu nie jest Ci straszna, potrafisz prowadzić kilka tematów w jednym czasie, efektywnie priorytetyzujesz swoje zadania
- lubisz i chętnie uczysz się nowych rzeczy
Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy