Ekspertka / Ekspert KYC
Miejsce pracy: Wrocław
Twoja rola
- podejmowanie decyzji co do stosowania środków ograniczających określonych w art. 41 ustawy AML
- kompletowanie danych i dokonywanie wstępnych analiz klientów podlegających wzmożonym środkom bezpieczeństwa (PEP/RCA)
- weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
- stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (KYC/EDD) podczas onboardingu klientów SME podwyższonego ryzyka
- przeprowadzanie rewizji okresowej na klientach
- przygotowywanie raportów z obszaru AML/CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej
- przygotowywanie odpowiedzi na pytania regulatora
- udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT
- efektywna i wiarygodna współpraca pomiędzy liniami biznesowymi, a liniami obrony mająca na celu zapewnienie poprawnych implementacji procedur i regulacji związanych z AML oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem
Twój zespół
Tribe KYC - Customer Data jest kilkunastoosobową nowotworzoną centralną jednostką, która odpowiada w banku za proces KYC dla klientów bankowości detalicznej, SOHO oraz SME/ARGO. Tribe został stworzony w celu zarządzania procesami i danymi KYC w Banku. Tworzy unikalną wartość, łącząc perspektywę technologiczną i biznesową z elementami AI.
Twoje doświadczenie i umiejętności
- wykształcenie wyższe (wykształcenie kierunkowe - ekonomia, prawo, rynek kapitałowy, finanse i bankowość)
- 5 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych na stanowisku związanym z AML/CFT
- znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- umiejętność analitycznego myślenia, zdolność analizowania trendów danych / wzorów aktywności zachowań klientów
- umiejętność operacyjnego adaptowania reguł wynikających z polityk / regulacji
W zamian oferujemy:
- Karta Multisport
- Opieka medyczna
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Poznaj
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Grupa Crédit Agricole funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. Na całym świecie jest nas już ponad 145 tys. osób, które wspierają klientów w 46 krajach.
Misja
Jesteśmy ekspertem w finansach i ubezpieczeniach, tworzymy Cały bank dla Ciebie, bo nam zależy.
Wizja
Chcemy być najbardziej zorientowanym na ludzi bankiem w Polsce i zapewniać klientom najwyższy poziom satysfakcji.
Strategia
Rozwój rentownej bankowości uniwersalnej poprzez aktywne relacje z klientami oraz systematyczny wzrost finansowania ich potrzeb.
