Referendarz

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

·        praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

·        nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

·        krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

·        zagrożenie naciskami grup przestępczych,

·        zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

• Analizuje informacje i dokumenty dotyczące wartości majątkowych, co do których Generalny Inspektor Informacji Finansowe (GIIF) powziął podejrzenie, że mają one związek z przestępstwem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
• Przygotowuje i przekazuje uprawnionym organom informacje i dokumenty uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa lub naruszenia przepisów lub przekazuje informacje z urzędu.
• Przeprowadza procedurę wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
• Bierze udział w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji uzyskanych od instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i zagranicznych jednostek analityki finansowej (w języku angielskim).
• Przygotowuje w języku angielskim i wysyła informacje związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu do zagranicznych jednostek analityki finansowej.
• Wprowadza dane do systemu informatycznego GIIF dotyczące prowadzonych spraw, w tym dane przekazywane Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.
• Przygotowuje i informuje instytucje obowiązane oraz jednostki współpracujące o fakcie przekazania ich zawiadomień lub powiadomień. Informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazaniu żądania wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
• Współpracuje z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie do bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych danych dotyczących podmiotów podejrzanych o przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz opracowuje i przesyła zapytania.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość podstaw gałęzi prawa (podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego, karno-skarbowego, cywilnego, handlowego, finansowego)
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków