Najnowsze oferty pracy

  • Specjalista/ekspert ds. analiz procesów

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    3 godz.
    Na co dzień w naszym zespole:analizujemy procesy i dane pod kątem ryzyka operacyjnego,współpracujemy z jednostkami w całym banku w wypracowywaniu rozwiązań zapewniających efektywne zarządzanie ryzykiem operacyjnym,opracowujemy rekomendacje działań ograniczających ryzyko operacyjne.To...
  • Analityk procesów oceny ryzyka kredytowego

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    4 godz.
    Na co dzień w naszym zespole:analizujesz potrzeby biznesowe i tworzysz specyfikacje systemowe,koordynujesz development oraz testy nowych funkcjonalności na styku obszarów biznesu i IT,projektujesz budowę narzędzi i procesów oceny ryzyka kredytowego ze szczególnym uwzględnieniem silnika...
  • Specjalista ds. polityki kredytowej

    Bank Pocztowy SA   Warszawa    praca zdalna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    19 godz.
    Twój zakres obowiązków tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym jego monitorowania i oceny zabezpieczeń; uczestnictwo w projektach obszaru ryzyka kredytowego, w tym optymalizacji i automatyzacji procesów kredytowych oraz uznawalności...
  • Starszy specjalista ds. walidacji modeli

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:zajmujesz się walidacją ilościową oraz jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, w tym modeli IRB,oceniasz zgodność modeli z wymogami nadzorczymi,weryfikujesz poprawność wdrożenia modeli,proponujesz działania podnoszące jakość...
  • Audytor / Audytorka

    Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    1 dni
    Opis stanowiska Realizacja audytów: ocena procesów biznesowych, przeglądy zwinne i projekty doradcze od momentu ustalania zakresu badania po finalizację w postaci raportów audytowych, pod opieką Menedżera i/lub Dyrektora Audytu Wewnętrznego. Wykrywanie możliwości usprawnienia procedur...
  • Analityk kredytowy/partner kredytowy

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:będzie mieć okazję pracować z największymi/najważniejszymi klientami banku w perspektywicznych branżach, w tym także przy transakcjach strukturyzowanych i konsorcjalnych na standardach LMA,dbasz o bezpieczny wzrost portfela kredytowego i jego wysoką jakość...
  • Analityk / Analityczka ds. Ryzyka Kredytowego

    CEMEX Polska Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa na zastępstwo  pełny etat
    3 dni
    Główne zadania Weryfikacja kontrahentów w dostępnych bazach oraz ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych; Negocjowanie i ustanawianie zabezpieczeń wierzytelności; Przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji z obszaru ryzyka kredytowego i należności handlowych;...
  • Specjalista ds. wykrywania fraudów kredytowych

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Na co dzień w naszym zespole: analizujesz alerty w kontekście prób dokonania nadużyć, podejmujesz decyzje odnośnie oceny zdarzeń, współpracujesz z innymi komórkami w zakresie oceny alertów i pozyskania informacji, aktualizujesz bazy danych o zidentyfikowane przypadki nadużyć. To...
  • Specjalista / ekspert w zarządzaniu ryzykiem esg

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Na co dzień w naszym zespole:pracujesz w Formacji Zarządzania Ryzykiem w Zespole ESG,współtworzysz metodyki i projektujesz metody oceny ryzyka ESG w procesach kredytowych dla firm i przedsiębiorstw oraz podmiotów korporacyjnych,kalkulujesz poziom emisyjności portfela kredytowego...
  • Specjalista / ekspert ds. ryzyka rynkowego

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa   za 2 dni wygasa
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole:wyznaczasz miary ryzyka rynkowego, zarządzasz ryzykiem stopy procentowej, walutowym, towarowym największego banku w Polsce,wyceniasz szeroką gamę typów instrumentów pochodnych, dokonujesz analizy behawioralnej naszych produktów,zajmujesz się projektowaniem i...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Specjalista ds. Ryzyka i Analiz Warszawa
Specjalista ds. AML i Przeciwdziałania Przestępstwom

Specjalista ds. AML i Przeciwdziałania Przestępstwom

Faktoria Sp. z o.o.
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę / kontrakt B2B
praca hybrydowa
78 dni temu

Faktoria to spółka należąca do Grupy Nest Bank - pierwszy fintech bankowy z szeroką paletą rozwiązań przyspieszających, odraczających i zabezpieczających płatności małych, średnich i większych firm. W naszym portfolio znajduje się zarówno klasyczny faktoring jak i usługa płatności odroczonych dla firm w systemie Buy Now Pay Later (Spingo).
 
Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia przy wsparciu najnowszych technologii i trendów, od ponad 5 lat 
(z powodzeniem!) rozwijamy nasz wachlarz produktów.
 
Jako zespół, jesteśmy zgraną grupą ponad 100 pasjonatów swojej branży i niezmiennie, niemal wykładniczo rośniemy w siłę tworząc nowe rozwiązania dla naszych Klientów i Partnerów biznesowych. 

Specjalista ds. AML i Przeciwdziałania Przestępstwom
Miejsce pracy: Warszawa
Jakie będą Twoje zadania?
  • Podejmowanie działań prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym
  • Wykrywanie i przeciwdziałanie przestępstwom finansowym
  • Analiza transakcji w celu wykrywania potencjalnych wyłudzeń
  • Udzielanie odpowiedzi na zapytania organów ścigania
  • Współpraca z pozostałymi departamentami w zakresie obsługi sprawy
  • Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych Spółki
  • Analiza i monitoring transakcji w zakresie AML
  • Współpraca z pozostałymi departamentami
Czego oczekujemy?
  • Doświadczenia w obszarze przeciwdziałania nadużyciom w instytucjach finansowych oraz praktyczna znajomość zagadnień z zakresu analizy wiarygodności finansowej w sektorze B2B
  • Znajomości przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania nadużyciom oraz znajomości źródeł i umiejętność pozyskiwania informacji na potrzeby prowadzenia procesów wewnętrznych
  • Mile widziana wiedza z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
  • Dodatkowym atutem będzie bardzo dobra znajomość Microsoft Excel
  • Umiejętności pracy pod presją czasu
  • Dobrej organizacji pracy
  • Zaangażowania, samodzielności oraz dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań
Dlaczego warto do nas dołączyć?

 

Co prawda nie mamy owocowych czwartków, ale mamy coś lepszego! 

  • Po pierwsze: wszystko czego potrzebujesz do pracy we wspaniałej atmosferze, bo wierzymy w to, że to nie owocowe czwartki sprawią, że będzie Ci z nami dobrze, ale właśnie nieprzeciętni ludzie, którzy dają nam codziennie siłę do działania.
  • Po drugie: praca z nami to możliwość tworzenia i ulepszania naszej oferty dla przedsiębiorców, wiele sukcesów już za nami, a kolejne możemy odnieść dzięki Tobie, masz zielone światło na zgłaszanie pomysłów i realny wpływ na rozwój naszej firmy.
  • Po trzecie: pracujemy hybrydowo, więc możesz dostosować swoją obecność w biurze do własnych potrzeb.
  • Po czwarte: oferujemy dobre wynagrodzenie, benefity pozapłacowe, brak dress code’u oraz krótszą pracę w każdy piątek.
  • Po piąte: Jeśli udało Ci się dotrzeć do tego punktu, to dobry moment aby się z nami skontaktować i dowiedzieć się więcej! 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Faktoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, KRS 0000656462 (dalej: Faktoria).
2. Faktoria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres siedziby Faktorii lub e-mail iod@faktoria.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Faktorię w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody, co dotyczy danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może zostać wyrażona poprzez wyraźne działanie, w związku z czym wysłanie przez Pana/Panią dokumentów rekrutacyjnych zawierających zakres danych szerszy niż wskazany w pkt a) powyżej traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
c) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom obsługującym Faktorię w zakresie informatycznym, finansowym i prawnym. Przekazanie danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Faktorii jako administratora danych.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w zakresie wskazanym w pkt 3 lit d) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Pani/Pana udziału w procesie rekrutacyjnym. W odniesieniu do danych określonych w pkt 3 lit e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. być przekazywane do państwa trzeciego. W procesie rekrutacji Faktoria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji uzasadnionego interesu ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
9. W przypadku braku realizacji lub niewłaściwej realizacji praw, o których mowa powyżej przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj o wprowadzeniu zapisu w CV wyrażającego wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Faktoria Sp. z o.o. w procesie rekrutacji. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy w przyszłych rekrutacjach.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Faktoria Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Faktorię moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadoma/-y, że zgoda ta może być przez mnie odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem."
 

Podobne oferty

  • Specjalista/ekspert ds. analiz procesów

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    3 godz.
    Na co dzień w naszym zespole:analizujemy procesy i dane pod kątem ryzyka operacyjnego,współpracujemy z jednostkami w całym banku w wypracowywaniu rozwiązań zapewniających efektywne zarządzanie ryzykiem operacyjnym,opracowujemy rekomendacje działań ograniczających ryzyko operacyjne.To...
  • Analityk procesów oceny ryzyka kredytowego

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    4 godz.
    Na co dzień w naszym zespole:analizujesz potrzeby biznesowe i tworzysz specyfikacje systemowe,koordynujesz development oraz testy nowych funkcjonalności na styku obszarów biznesu i IT,projektujesz budowę narzędzi i procesów oceny ryzyka kredytowego ze szczególnym uwzględnieniem silnika...
  • Specjalista ds. polityki kredytowej

    Bank Pocztowy SA   Warszawa    praca zdalna
    specjalista (mid)  umowa o pracę  pełny etat
    19 godz.
    Twój zakres obowiązków tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym jego monitorowania i oceny zabezpieczeń; uczestnictwo w projektach obszaru ryzyka kredytowego, w tym optymalizacji i automatyzacji procesów kredytowych oraz uznawalności...
  • Starszy specjalista ds. walidacji modeli

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:zajmujesz się walidacją ilościową oraz jakościową modeli stosowanych do zarządzania ryzykiem, w tym modeli IRB,oceniasz zgodność modeli z wymogami nadzorczymi,weryfikujesz poprawność wdrożenia modeli,proponujesz działania podnoszące jakość...
  • Audytor / Audytorka

    Praca.pl Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat  rekrutacja online  aplikuj bez CV
    1 dni
    Opis stanowiska Realizacja audytów: ocena procesów biznesowych, przeglądy zwinne i projekty doradcze od momentu ustalania zakresu badania po finalizację w postaci raportów audytowych, pod opieką Menedżera i/lub Dyrektora Audytu Wewnętrznego. Wykrywanie możliwości usprawnienia procedur...
  • Analityk kredytowy/partner kredytowy

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    1 dni
    Na co dzień w naszym zespole:będzie mieć okazję pracować z największymi/najważniejszymi klientami banku w perspektywicznych branżach, w tym także przy transakcjach strukturyzowanych i konsorcjalnych na standardach LMA,dbasz o bezpieczny wzrost portfela kredytowego i jego wysoką jakość...
  • Analityk / Analityczka ds. Ryzyka Kredytowego

    CEMEX Polska Sp. z o.o.   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista (mid)  umowa na zastępstwo  pełny etat
    3 dni
    Główne zadania Weryfikacja kontrahentów w dostępnych bazach oraz ocena kondycji finansowej na podstawie sprawozdań finansowych; Negocjowanie i ustanawianie zabezpieczeń wierzytelności; Przygotowywanie raportów, analiz i prezentacji z obszaru ryzyka kredytowego i należności handlowych;...
  • Specjalista ds. wykrywania fraudów kredytowych

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista junior / mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Na co dzień w naszym zespole: analizujesz alerty w kontekście prób dokonania nadużyć, podejmujesz decyzje odnośnie oceny zdarzeń, współpracujesz z innymi komórkami w zakresie oceny alertów i pozyskania informacji, aktualizujesz bazy danych o zidentyfikowane przypadki nadużyć. To...
  • Specjalista / ekspert w zarządzaniu ryzykiem esg

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    Na co dzień w naszym zespole:pracujesz w Formacji Zarządzania Ryzykiem w Zespole ESG,współtworzysz metodyki i projektujesz metody oceny ryzyka ESG w procesach kredytowych dla firm i przedsiębiorstw oraz podmiotów korporacyjnych,kalkulujesz poziom emisyjności portfela kredytowego...
  • Specjalista / ekspert ds. ryzyka rynkowego

    PKO Bank Polski   Warszawa    praca hybrydowa   za 2 dni wygasa
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    6 dni
    Na co dzień w naszym zespole:wyznaczasz miary ryzyka rynkowego, zarządzasz ryzykiem stopy procentowej, walutowym, towarowym największego banku w Polsce,wyceniasz szeroką gamę typów instrumentów pochodnych, dokonujesz analizy behawioralnej naszych produktów,zajmujesz się projektowaniem i...