Najnowsze oferty pracy

  • Stażysta / Stażystka (Risk Management)

    Rezon Bio   Warszawa, ul. Bobrowiecka    praca stacjonarna
    praktykant / praktykantka / stażysta / stażystka  umowa o staż/praktykę  część etatu   1 000 zł brutto/mies.
    4 dni
    Czym zajmuje się nasz zespół? W Rezon Bio wspieramy organizację w bezpiecznym i zgodnym z przepisami prowadzeniu działalności. Identyfikujemy i analizujemy ryzyka, które mogą wpływać na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz codzienną pracę firmy, a następnie pomagamy...
  • Stażysta / Stażystka (Risk Management)

    Rezon Bio   Duchnice    praca stacjonarna
    praktykant / praktykantka / stażysta / stażystka  umowa o staż/praktykę  część etatu   1 000 zł brutto/mies.
    4 dni
    Czym zajmuje się nasz zespół? W Rezon Bio wspieramy organizację w bezpiecznym i zgodnym z przepisami prowadzeniu działalności. Identyfikujemy i analizujemy ryzyka, które mogą wpływać na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz codzienną pracę firmy, a następnie pomagamy...
  • Specjalista / Specjalistka ds. Zarządzania Ryzykiem

    Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach   Skalmierzyce, ul. Bankowa 2A    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista / specjalistka (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    9 godz.
    Opis stanowiska: Monitorowanie i analiza wskaźników ryzyka bankowego, Aktualizacja regulacji wewnętrznych i procedur dotyczących ryzyka, Przygotowywanie propozycji limitów i warunków brzegowych, Sporządzanie raportów okresowych dla organów nadzorczych, Wspieranie zespołów w bieżącej kontroli ryzyk.
  • Specjalista / Specjalistka ds. Ryzyka Bankowego

    Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach   Skalmierzyce, ul. Bankowa 2A    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista / specjalistka (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 dni
    Opis stanowiska: Gromadzenie i przetwarzanie danych w zakresie ryzyk bankowych, Monitorowanie wskaźników ryzyka i obowiązujących limitów, Opracowywanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem, Przygotowywanie propozycji limitów i warunków brzegowych,...
  • Specjalista / Specjalistka ds. ryzyk bankowych

    Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach   Skalmierzyce, ul. Bankowa 2A    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista / specjalistka (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    4 dni
    Główne zadania to m.in.: gromadzenie, przetwarzanie pomiar i monitorowanie ryzyk bankowych; monitorowanie wskaźników ryzyka i limitów; opracowanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami; opracowywanie propozycji, monitoring i okresowa weryfikacja limitów...
  • Analityk / Analityczka Ryzyka (GRC)

    NES Global Talent   Indie, Bangalore    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka
    10 godz.
    Zakres obowiązków: Przygotowywanie cyklicznych i ad hoc raportów dotyczących ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych dla interesariuszy biznesowych. Analiza danych związanych z ryzykiem i kontrolami w celu identyfikacji niezgodności, braków oraz obszarów wymagających poprawy. Tworzenie...
  • Risk Analyst

    NES Global Talent   Indie, Bangalore    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka
    2 dni
    About Woodside Energy We are a global energy company, providing reliable and affordable energy to help people lead better lives. Join our team at Woodside Global Solutions in Bengaluru where talent and operational excellence converge to solve complex energy challenges, accelerate change, and...
Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Specjalista ds. Ryzyka i Analiz Warszawa
Specjalista ds. AML i Przeciwdziałania Przestępstwom

Specjalista ds. AML i Przeciwdziałania Przestępstwom

Faktoria Sp. z o.o.
Warszawa
specjalista / specjalistka (mid)
pełny etat
umowa o pracę / kontrakt B2B
praca hybrydowa
953 dni temu

Faktoria to spółka należąca do Grupy Nest Bank - pierwszy fintech bankowy z szeroką paletą rozwiązań przyspieszających, odraczających i zabezpieczających płatności małych, średnich i większych firm. W naszym portfolio znajduje się zarówno klasyczny faktoring jak i usługa płatności odroczonych dla firm w systemie Buy Now Pay Later (Spingo).
 
Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia przy wsparciu najnowszych technologii i trendów, od ponad 5 lat 
(z powodzeniem!) rozwijamy nasz wachlarz produktów.
 
Jako zespół, jesteśmy zgraną grupą ponad 100 pasjonatów swojej branży i niezmiennie, niemal wykładniczo rośniemy w siłę tworząc nowe rozwiązania dla naszych Klientów i Partnerów biznesowych. 

Specjalista ds. AML i Przeciwdziałania Przestępstwom
Miejsce pracy: Warszawa
Jakie będą Twoje zadania?
  • Podejmowanie działań prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania przestępstwom finansowym
  • Wykrywanie i przeciwdziałanie przestępstwom finansowym
  • Analiza transakcji w celu wykrywania potencjalnych wyłudzeń
  • Udzielanie odpowiedzi na zapytania organów ścigania
  • Współpraca z pozostałymi departamentami w zakresie obsługi sprawy
  • Realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz regulacji wewnętrznych Spółki
  • Analiza i monitoring transakcji w zakresie AML
  • Współpraca z pozostałymi departamentami
Czego oczekujemy?
  • Doświadczenia w obszarze przeciwdziałania nadużyciom w instytucjach finansowych oraz praktyczna znajomość zagadnień z zakresu analizy wiarygodności finansowej w sektorze B2B
  • Znajomości przepisów prawnych w obszarze przeciwdziałania nadużyciom oraz znajomości źródeł i umiejętność pozyskiwania informacji na potrzeby prowadzenia procesów wewnętrznych
  • Mile widziana wiedza z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
  • Dodatkowym atutem będzie bardzo dobra znajomość Microsoft Excel
  • Umiejętności pracy pod presją czasu
  • Dobrej organizacji pracy
  • Zaangażowania, samodzielności oraz dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań
Dlaczego warto do nas dołączyć?

 

Co prawda nie mamy owocowych czwartków, ale mamy coś lepszego! 

  • Po pierwsze: wszystko czego potrzebujesz do pracy we wspaniałej atmosferze, bo wierzymy w to, że to nie owocowe czwartki sprawią, że będzie Ci z nami dobrze, ale właśnie nieprzeciętni ludzie, którzy dają nam codziennie siłę do działania.
  • Po drugie: praca z nami to możliwość tworzenia i ulepszania naszej oferty dla przedsiębiorców, wiele sukcesów już za nami, a kolejne możemy odnieść dzięki Tobie, masz zielone światło na zgłaszanie pomysłów i realny wpływ na rozwój naszej firmy.
  • Po trzecie: pracujemy hybrydowo, więc możesz dostosować swoją obecność w biurze do własnych potrzeb.
  • Po czwarte: oferujemy dobre wynagrodzenie, benefity pozapłacowe, brak dress code’u oraz krótszą pracę w każdy piątek.
  • Po piąte: Jeśli udało Ci się dotrzeć do tego punktu, to dobry moment aby się z nami skontaktować i dowiedzieć się więcej! 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Faktoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, KRS 0000656462 (dalej: Faktoria).
2. Faktoria wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować kierując korespondencję na adres siedziby Faktorii lub e-mail iod@faktoria.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Faktorię w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ Kodeksu Pracy, w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
b) przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody, co dotyczy danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda może zostać wyrażona poprzez wyraźne działanie, w związku z czym wysłanie przez Pana/Panią dokumentów rekrutacyjnych zawierających zakres danych szerszy niż wskazany w pkt a) powyżej traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
c) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie prawnej potrzeby wykazania faktów lub wykonania obowiązków. Podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom obsługującym Faktorię w zakresie informatycznym, finansowym i prawnym. Przekazanie danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Faktorii jako administratora danych.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, a w zakresie wskazanym w pkt 3 lit d) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Pani/Pana udziału w procesie rekrutacyjnym. W odniesieniu do danych określonych w pkt 3 lit e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. być przekazywane do państwa trzeciego. W procesie rekrutacji Faktoria nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji uzasadnionego interesu ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.
9. W przypadku braku realizacji lub niewłaściwej realizacji praw, o których mowa powyżej przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj o wprowadzeniu zapisu w CV wyrażającego wyraźną, dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Faktoria Sp. z o.o. w procesie rekrutacji. Brak zgody uniemożliwi rozpatrzenie otrzymanej oferty pracy w przyszłych rekrutacjach.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Faktoria Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Faktorię moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Jestem świadoma/-y, że zgoda ta może być przez mnie odwołana w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem."
 

Podobne oferty

  • Stażysta / Stażystka (Risk Management)

    Rezon Bio   Warszawa, ul. Bobrowiecka    praca stacjonarna
    praktykant / praktykantka / stażysta / stażystka  umowa o staż/praktykę  część etatu   1 000 zł brutto/mies.
    4 dni
    Czym zajmuje się nasz zespół? W Rezon Bio wspieramy organizację w bezpiecznym i zgodnym z przepisami prowadzeniu działalności. Identyfikujemy i analizujemy ryzyka, które mogą wpływać na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz codzienną pracę firmy, a następnie pomagamy...
  • Stażysta / Stażystka (Risk Management)

    Rezon Bio   Duchnice    praca stacjonarna
    praktykant / praktykantka / stażysta / stażystka  umowa o staż/praktykę  część etatu   1 000 zł brutto/mies.
    4 dni
    Czym zajmuje się nasz zespół? W Rezon Bio wspieramy organizację w bezpiecznym i zgodnym z przepisami prowadzeniu działalności. Identyfikujemy i analizujemy ryzyka, które mogą wpływać na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz codzienną pracę firmy, a następnie pomagamy...
  • Specjalista / Specjalistka ds. Zarządzania Ryzykiem

    Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach   Skalmierzyce, ul. Bankowa 2A    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista / specjalistka (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    9 godz.
    Opis stanowiska: Monitorowanie i analiza wskaźników ryzyka bankowego, Aktualizacja regulacji wewnętrznych i procedur dotyczących ryzyka, Przygotowywanie propozycji limitów i warunków brzegowych, Sporządzanie raportów okresowych dla organów nadzorczych, Wspieranie zespołów w bieżącej kontroli ryzyk.
  • Specjalista / Specjalistka ds. Ryzyka Bankowego

    Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach   Skalmierzyce, ul. Bankowa 2A    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista / specjalistka (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    2 dni
    Opis stanowiska: Gromadzenie i przetwarzanie danych w zakresie ryzyk bankowych, Monitorowanie wskaźników ryzyka i obowiązujących limitów, Opracowywanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem, Przygotowywanie propozycji limitów i warunków brzegowych,...
  • Specjalista / Specjalistka ds. ryzyk bankowych

    Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach   Skalmierzyce, ul. Bankowa 2A    praca stacjonarna   za 2 dni wygasa
    specjalista / specjalistka (mid)  umowa o pracę  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    4 dni
    Główne zadania to m.in.: gromadzenie, przetwarzanie pomiar i monitorowanie ryzyk bankowych; monitorowanie wskaźników ryzyka i limitów; opracowanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami; opracowywanie propozycji, monitoring i okresowa weryfikacja limitów...
  • Analityk / Analityczka Ryzyka (GRC)

    NES Global Talent   Indie, Bangalore    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka
    10 godz.
    Zakres obowiązków: Przygotowywanie cyklicznych i ad hoc raportów dotyczących ryzyka oraz mechanizmów kontrolnych dla interesariuszy biznesowych. Analiza danych związanych z ryzykiem i kontrolami w celu identyfikacji niezgodności, braków oraz obszarów wymagających poprawy. Tworzenie...
  • Risk Analyst

    NES Global Talent   Indie, Bangalore    praca stacjonarna
    specjalista / specjalistka mid / senior / ekspert / ekspertka
    2 dni
    About Woodside Energy We are a global energy company, providing reliable and affordable energy to help people lead better lives. Join our team at Woodside Global Solutions in Bengaluru where talent and operational excellence converge to solve complex energy challenges, accelerate change, and...