Specjalista ds. analiz operacji finansowych, monitoringu i nadzoru
Departament Bezpieczeństwa/Zespół Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: CEN/BC/018/2018
Jako Specjalista ds. Analiz Operacji Finansowych, Monitoringu i Nadzoru będziesz odpowiedzialny za:
- Weryfikację i obsługę alertów generowanych przez aplikację wspierającą proces AML/CFT w Banku
- Analizę zgłoszeń transakcji nietypowych oraz podejrzanych przekazywanych przez jednostki wewnętrzne Banku
- Tworzenie i modyfikację reguł analitycznych i wzorców w aplikacji wspierającej proces AML/CFT w Banku służących do analizy klientów oraz typowania transakcji
- Przygotowywanie zawiadomień o transakcjach podejrzanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- Przekazywanie do GIIF informacji o transakcjach zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Współpracę z organami ścigania oraz organami nadzoru w zakresie realizacji zadań dotyczących AML/CFT
- Współpracę ze spółkami Grupy Kapitałowej banku w zakresie wynikającym z realizowanych przez Zespół zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Aktualizację wewnętrznych baz danych systemu analitycznego wykorzystywanego do realizacji zadań związanych z oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu klientów Banku
- Tworzenie przepisów wewnętrznych z obszaru AML/CFT a także opiniowanie przepisów i procedur wewnętrznych Banku pod kątem zgodności z regulacjami AML/CFT
Oczekujemy od Ciebie:
- Rocznego doświadczenia w instytucji finansowej w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodności lub zarządzania ryzykiem
- Wykształcenia wyższego (preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse)
- Znajomości produktów bankowych, różnych typów transakcji
- Zdolności analitycznych
- Znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym
- Dobrej współpracy w zespole
- Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
Dołączając do nas zyskujesz:
- Umowę o pracę
- Możliwość zdobywania doświadczenia w największej instytucji finansowej w kraju
- Atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną, Pracowniczy Program Emerytalny, System Kafeteryjny My Benefit, Leasing Samochodów
- Konkurencyjne wynagrodzenie
- Profesjonalny system szkoleń
pko, bank, bp