Jako Specjalista ds. KYC/AML będziesz pełnił kluczową rolę w procesie rewizji cyklicznej KYC oraz onboardingu klientów korporacyjnych. Twoje główne zadania będą obejmować:
- pozyskiwanie dokumentacji oraz informacji niezbędnych do identyfikacji klienta korporacyjnego, w tym jego struktury i beneficjenta rzeczywistego,
- samodzielną analizę i interpretację pozyskanych danych z uwzględnieniem ich spójności, kompletności i wiarygodności, z uwzględnieniem różnych jurysdykcji i form prawnych spółek,
- współpracę z opiekunami klientów korporacyjnych, a w określonych przypadkach kontakt z klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,
- wprowadzanie danych do dedykowanych systemów bankowych i archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi zasadami,
- przeprowadzanie cyklicznych kontroli zrealizowanych procesów,
- wsparcie merytoryczne dla zespołu w zakresie interpretacji dokumentów wymaganych do procesu KYC.
Dołączysz do zespołu wsparcia w obszarze bankowości korporacyjnej Credit Agricole w Warszawie. Współpracujemy z opiekunami klientów korporacyjnych oraz różnymi jednostkami bankowymi. Cenimy dokładność, zaangażowanie i otwartość na zmiany, a nasza praca jest kluczowa dla zapewnienia zgodności procesów bankowych.
- posiadasz doświadczenie w sektorze finansowym w kontaktach z klientem, szczególnie w obszarze KYC i AML/CFT,
- masz wykształcenie na poziomie min. licencjackim w kierunkach takich jak prawo, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, bankowość, finanse,
- cechuje Cię dokładność, terminowość i odpowiedzialność,
- masz silne umiejętności organizacyjne i potrafisz pracować samodzielnie,
- znasz język angielski na poziomie min. B1.
- Karta Multisport
- Opieka medyczna
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Poznaj
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska to bank detaliczny, koncentrujący swoje działania na budowaniu długoterminowych relacji z klientami, profesjonalnym doradztwie oraz przyjaznej obsłudze. Umożliwia korzystanie ze swoich produktów i usług poprzez wszystkie kanały dostępu: bankowość elektroniczną (serwis internetowy), telefon (Infolinia) oraz sieć ponad 440 placówek bankowych.