Najnowsze oferty pracy

  • Starsza Specjalistka / Starszy Specjalista ds. Obrotu Nieruchomości i Regulacji Stanów Prawnych

    Poczta Polska S.A. Sprawdzona firma   Warszawa, ul. Puławska 111b    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    16 godz.
    Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, praca od zaraz Twoje zadania: prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, przeprowadzanie postępowań dotyczących scalania i podziału nieruchomości lub wyodrębniania samodzielnych lokali, przygotowywanie wniosków w...
  • Specjalista ds. Administracyjno-Prawnych

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj bez CV
    18 godz.
    Organizacja i koordynacja procesów administracyjnych w firmie; Zarządzanie dokumentacją, rejestracja umów oraz pełnomocnictw; Prowadzenie ewidencji poleceń służbowych i zarządzeń; Wsparcie administracyjne dla różnych działów; Przygotowywanie pism i korespondencji z instytucjami zewnętrznymi;
  • Praktykant / Praktykantka ds. Dokumentacji Prawnej

    Jutro Medical Sp z o.o.   Warszawa, al. Jana Pawła II 27    praca hybrydowa
    praktykant/stażysta  umowa zlecenie  część etatu  rekrutacja online
    2 dni
    Opis stanowiska: tworzenie i aktualizowanie dokumentów prawnych, w tym wzorów umów wykorzystywanych w projektach; opracowywanie krótkich analiz i podsumowań regulacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; poszukiwanie informacji w źródłach prawnych, orzecznictwie i...
  • Specjalista ds. Administracyjnych

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj bez CV
    2 dni
    Koordynacja działań organizacyjnych wewnątrz firmy; Zarządzanie dokumentacją i obiegiem informacji; Prowadzenie ewidencji zarządzeń, poleceń służbowych oraz rejestru pełnomocnictw i upoważnień; Przygotowywanie umów i prowadzenie rejestru umów z podmiotami zewnętrznymi; Wsparcie...
  • Starsza Specjalistka / Starszy Specjalista ds. Stanów Prawnych Nieruchomości

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości; realizacja postępowań dotyczących scalania, podziału nieruchomości oraz wyodrębniania lokali; przygotowywanie wniosków do instytucji publicznych o pozyskanie dokumentów; opracowywanie wniosków do ewidencji gruntów...
  • Radca prawny

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sprawdzona firma   Warszawa, ul. Chałubińskiego 8    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: reprezentowanie Wód Polskich w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, KIO, organami egzekucyjnymi i innymi, udzielanie konsultacji oraz porad poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym,...
  • Praktykant / Praktykantka ds. Analiz Prawnych

    Jutro Medical Sp z o.o.   Warszawa, al. Jana Pawła II 27    praca hybrydowa
    praktykant/stażysta  umowa zlecenie  część etatu  rekrutacja online
    4 dni
    Opis stanowiska: przygotowywanie opracowań prawnych dotyczących zagadnień związanych z ochroną zdrowia i nowymi regulacjami; wyszukiwanie informacji w orzecznictwie i literaturze podczas realizacji bieżących zadań; nanoszenie zmian w istniejących wzorach dokumentów oraz tworzenie nowych...
  • Specjalista ds. Organizacyjnych

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj bez CV
    4 dni
    Koordynacja działań organizacyjnych wewnątrz firmy; Zarządzanie dokumentacją i obiegiem informacji; Prowadzenie ewidencji zarządzeń i poleceń służbowych; Prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektor; Przygotowanie umów dotyczących współpracy...
  • Praktykant / Praktykantka w zespole prawnym

    Jutro Medical Sp z o.o.   Warszawa, al. Jana Pawła II 27    praca hybrydowa
    praktykant/stażysta  umowa zlecenie  część etatu  rekrutacja online
    6 dni
    Jakie zadania na Ciebie czekają: przygotowywanie researchu prawnego w tematach takich jak: rynek zdrowia, nowości związane z systemem ochrony zdrowia i e-zdrowia, czy też wyszukiwanie potrzebnych informacji prawnych, przejrzenie orzecznictw i komentarzy w danym kontekście podczas pracy nad...
  • Radca Prawny / Radczyni Prawna

    Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grzegorz Sawicki   Warszawa, Praga-Południe, Część biurowa Atrium Promenada    praca zdalna / hybrydowa / stacjonarna
    specjalista mid / senior  kontrakt B2B  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    7 dni
    Opis stanowiska Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego. Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych (uchwał, umów, regulaminów). Rejestrowanie spółek w KRS (w tym przez S24) oraz obsługa zmian we wpisach. Sporządzanie i weryfikacja umów...
Zobacz więcej ofert pracy

Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Klient portalu Praca.pl
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
252 dni temu

Ogłoszenie numer: 9656413, z dnia 2025-04-05

Klient portalu Praca.pl

Specjalista ds. weryfikacji AML/CTF

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

  • Zapewnienie prawidłowej realizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Przegląd i weryfikacja danych klientów Banku, aktualizacja dokumentów oraz ocena ryzyka AML/CTF
  • Weryfikacja ustalenia beneficjenta rzeczywistego i struktury własności podmiotów, w tym wielopoziomowych grup kapitałowych
  • Analiza procesów i dokumentów pod kątem zgodności z przepisami AML/CTF
  • Współtworzenie i inicjowanie zmian w wewnętrznych przepisach i procedurach związanych z AML/CFT
  • Przygotowywanie raportów i zestawień dotyczących działalności Banku w obszarze AML
  • Współpraca ze spółkami zależnymi w ramach Grupy w zakresie AML/CTF

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse
  • Znajomość sektora finansowego, prawa handlowego oraz podstaw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Umiejętność interpretacji przepisów oraz tworzenia procedur i regulacji wewnętrznych
  • Znajomość produktów i procesów bankowych
  • Język angielski na poziomie komunikatywnym

Oferujemy

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Konkurencyjne wynagrodzenie
  • Pakiet szkoleń wprowadzających oraz rozwojowych (stacjonarnych i on-line)
  • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego w strukturach banku
  • Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie zdrowotne, opieka medyczna i stomatologiczna, programy emerytalne, dofinansowanie opieki nad dziećmi, dofinansowanie wakacji i wiele innych)
  • Przyjazne środowisko pracy i wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
 

Podobne oferty

  • Starsza Specjalistka / Starszy Specjalista ds. Obrotu Nieruchomości i Regulacji Stanów Prawnych

    Poczta Polska S.A. Sprawdzona firma   Warszawa, ul. Puławska 111b    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    16 godz.
    Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat, praca od zaraz Twoje zadania: prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, przeprowadzanie postępowań dotyczących scalania i podziału nieruchomości lub wyodrębniania samodzielnych lokali, przygotowywanie wniosków w...
  • Specjalista ds. Administracyjno-Prawnych

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj bez CV
    18 godz.
    Organizacja i koordynacja procesów administracyjnych w firmie; Zarządzanie dokumentacją, rejestracja umów oraz pełnomocnictw; Prowadzenie ewidencji poleceń służbowych i zarządzeń; Wsparcie administracyjne dla różnych działów; Przygotowywanie pism i korespondencji z instytucjami zewnętrznymi;
  • Praktykant / Praktykantka ds. Dokumentacji Prawnej

    Jutro Medical Sp z o.o.   Warszawa, al. Jana Pawła II 27    praca hybrydowa
    praktykant/stażysta  umowa zlecenie  część etatu  rekrutacja online
    2 dni
    Opis stanowiska: tworzenie i aktualizowanie dokumentów prawnych, w tym wzorów umów wykorzystywanych w projektach; opracowywanie krótkich analiz i podsumowań regulacyjnych dotyczących funkcjonowania systemu ochrony zdrowia; poszukiwanie informacji w źródłach prawnych, orzecznictwie i...
  • Specjalista ds. Administracyjnych

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj bez CV
    2 dni
    Koordynacja działań organizacyjnych wewnątrz firmy; Zarządzanie dokumentacją i obiegiem informacji; Prowadzenie ewidencji zarządzeń, poleceń służbowych oraz rejestru pełnomocnictw i upoważnień; Przygotowywanie umów i prowadzenie rejestru umów z podmiotami zewnętrznymi; Wsparcie...
  • Starsza Specjalistka / Starszy Specjalista ds. Stanów Prawnych Nieruchomości

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior / ekspert  umowa o pracę  pełny etat
    3 dni
    prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości; realizacja postępowań dotyczących scalania, podziału nieruchomości oraz wyodrębniania lokali; przygotowywanie wniosków do instytucji publicznych o pozyskanie dokumentów; opracowywanie wniosków do ewidencji gruntów...
  • Radca prawny

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Sprawdzona firma   Warszawa, ul. Chałubińskiego 8    praca stacjonarna
    specjalista mid / senior  umowa o pracę  pełny etat
    4 dni
    OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: reprezentowanie Wód Polskich w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, KIO, organami egzekucyjnymi i innymi, udzielanie konsultacji oraz porad poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym,...
  • Praktykant / Praktykantka ds. Analiz Prawnych

    Jutro Medical Sp z o.o.   Warszawa, al. Jana Pawła II 27    praca hybrydowa
    praktykant/stażysta  umowa zlecenie  część etatu  rekrutacja online
    4 dni
    Opis stanowiska: przygotowywanie opracowań prawnych dotyczących zagadnień związanych z ochroną zdrowia i nowymi regulacjami; wyszukiwanie informacji w orzecznictwie i literaturze podczas realizacji bieżących zadań; nanoszenie zmian w istniejących wzorach dokumentów oraz tworzenie nowych...
  • Specjalista ds. Organizacyjnych

    Klient portalu Praca.pl   Warszawa    praca stacjonarna
    specjalista (mid)  umowa zlecenie / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj bez CV
    4 dni
    Koordynacja działań organizacyjnych wewnątrz firmy; Zarządzanie dokumentacją i obiegiem informacji; Prowadzenie ewidencji zarządzeń i poleceń służbowych; Prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Dyrektor; Przygotowanie umów dotyczących współpracy...
  • Praktykant / Praktykantka w zespole prawnym

    Jutro Medical Sp z o.o.   Warszawa, al. Jana Pawła II 27    praca hybrydowa
    praktykant/stażysta  umowa zlecenie  część etatu  rekrutacja online
    6 dni
    Jakie zadania na Ciebie czekają: przygotowywanie researchu prawnego w tematach takich jak: rynek zdrowia, nowości związane z systemem ochrony zdrowia i e-zdrowia, czy też wyszukiwanie potrzebnych informacji prawnych, przejrzenie orzecznictw i komentarzy w danym kontekście podczas pracy nad...
  • Radca Prawny / Radczyni Prawna

    Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grzegorz Sawicki   Warszawa, Praga-Południe, Część biurowa Atrium Promenada    praca zdalna / hybrydowa / stacjonarna
    specjalista mid / senior  kontrakt B2B  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
    7 dni
    Opis stanowiska Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego. Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów korporacyjnych (uchwał, umów, regulaminów). Rejestrowanie spółek w KRS (w tym przez S24) oraz obsługa zmian we wpisach. Sporządzanie i weryfikacja umów...