Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!
Starszy/a specjalista/ka ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: MBŁ20/0422
Jesteśmy zorganizowani – prowadzimy Fundację, która wspiera dzieci w młodzież w nauce matematyki i gramy razem z WOŚP!
Tworzymy know how – w 2020 przeprowadziliśmy 150 warsztatów i szkoleń na uczelniach, dzieląc się wiedzą i inspirując do innowacji.
Dajemy więcej możliwości – prawie 2500 pracowników jest z nami już ponad 10 lat. I zupełnie nas to nie dziwi. Wciąż znajdują nowe możliwości rozwoju i pracy w Grupie mBanku.
Twój zakres obowiązków
- analiza klientów kategorii ryzyka wysokiego (scoring czerwony), w tym identyfikację czynników ryzyka, wskazanie mitygantów,
- współpraca z innymi jednostkami Banku w przypadku wystąpienia problemów w zakresie klientów zakwalifikowanych do kategorii klienta wysokiego ryzyka oraz identyfikacji ryzyka produktów, wsparcie jednostek biznesowych w tym zakresie,
- współpraca z innymi jednostkami Banku w projektach z zakresu KYC, wsparcie jednostek wiedzą ekspercką,
- podejmowanie decyzji kierunkowych w zakresie klientów kategorii ryzyka wysokiego – akceptację/odmowę relacji,
- okresowa weryfikacja danych i informacji o klientach przypisanych w procesie kategoryzacji do wysokiego poziomu ryzyka,
- weryfikacja zgodności transakcji klienta na rachunku z jego profilem,
- przygotowanie comiesięcznych raportów z analiz KWR, wspieranie menadżera w statystykach, raportach.
Nasze wymagania
- doświadczenie w pracy w bankowości, w analizie AML/CFT/SAN,
- znajomość produktów bankowych, przepisów prawa AML/CFT, prawa bankowego i sankcji międzynarodowych,
- bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
- mile widziana znajomość systemów Globus i Altamira,
- znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
- umiejętności analityczne, łączenia faktów i szybkiego wyciągania wniosków,
- umiejętność pracy zespołowej i swoboda w szybkim nawiązywaniu relacji,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność realizacji kilku zadań w jednym czasie,
- samodzielność i umiejętność organizacji własnej pracy,
- otwartość i chęć doskonalenia się.
Od nas dostaniesz:
- Kartę sportową
- Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
- Elastyczny czas pracy
- Prywatną opiekę medyczną
- Dostęp do kursów LinkedIn Learning
- Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy