Specjalista

Warunki pracy

• 
  
• Praca administracyjno-biurowa
  
• Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• Zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• Zagrożenie korupcją
  

Zakres zadań

• Rejestruje dane o transakcjach i podmiotach zawartych w informacjach przekazanych przez jednostki współpracujące i instytucje obowiązane w celu umożliwienia wszczęcia postępowania analitycznego i realizacji ustawowych obowiązków Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
• Weryfikuje otrzymane informacje i wyszukuje powiązania podmiotowe i przedmiotowe z prowadzonymi analizami, celem łączenia różnych zawiadomień i informacji w jedno postępowanie analityczne.
• Weryfikuje treści zawiadomień wpływających do GIIF pod kątem ich związku z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (ML/TF).
• Gromadzi dokumenty, przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub podatków lub w instytucjach obowiązanych (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2023 poz. 1124 ze zm.) lub w administracji publicznej

• Szczególne uprawnienia: poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy finansowaniu terroryzmu
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych
• Znajomość prawa karnego i karno- skarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
• Umiejętność argumentowania
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość podstaw gałęzi prawa (z zakresu prawa cywilnego, handlowego i finansowego)
• Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)