- Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML
- Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta
- Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)
- Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)
- Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT
- Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT
- Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
- Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)
- Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
- Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania
- Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy
- Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim
- Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
- Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
- Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
- Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office
- Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole
- Karta Multisport
- Opieka medyczna
- System szkoleń i programów rozwojowych
- Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści
Poznaj
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Credit Agricole Bank Polska S.A.
Jesteśmy bankiem specjalistów
Crédit Agricole należy do wiodących banków w Polsce w zakresie kompleksowego oferowania produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Nasz polski zespół to ponad 3600 specjalistów, którzy codziennie dbają o wysoką jakość naszych usług.
Tworzymy stabilne miejsce pracy.
Grupa Crédit Agricole jest jedną z największych grup finansowych w Europie i na świecie - funkcjonuje nieprzerwanie od XIX wieku. W Polsce jako Crédit Agricole działamy od 2011 roku, ale nasza historia sięga lat 90-tych, kiedy funkcjonowaliśmy jako Bank Świętokrzyski, a od 2001 roku byliśmy znani jako Lukas Bank.
Proces rekrutacji
Przygotuj się i daj się poznać!
Rozmowa kwalifikacyjna jest ważnym elementem procesu, przed tym jednak warto się do niej dobrze przygotować.
Poznaj organizację – postaraj się zebrać jak najwięcej informacji na temat firmy. Jeśli aplikujesz do placówki bankowej – zapoznaj się z ofertą produktową, jeśli aplikujesz do marketingu – przejrzyj ostatnie kreacje przygotowane przez firmę,
Poznaj ogłoszenie – z ogłoszenia możesz wyczytać co najmniej kilka pytań, które może zadać Ci rekruter,
Poznaj siebie – przypomnij sobie wszystkie Twoje sukcesy, doświadczenia, usystematyzuj informacje o sobie,
Przed rozmową – zaplanuj na spokojnie dojazd na rozmowę, po co niepotrzebnie stresować się ewentualnym spóźnieniem :)
Pozytywne nastawienie przede wszystkim!
-
Krok
Analiza aplikacji
-
Krok
Testy umiejętności
-
Krok
Rozmowa z rekruterem
-
Krok
Witamy na pokładzie