Główny specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• 
  
• Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• Zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• Zagrożenie korupcją
  
• Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
  

Zakres zadań

• Przeprowadza kontrolę instytucji obowiązanych.
• Sporządza protokół pokontrolny, opracowuje projekty stanowisk do zastrzeżeń do protokołu kontroli oraz wystąpienia pokontrolnego.
• Analizuje wyniki kontroli przekazywane przez jednostki współpracujące.
• Przekazuje informacje dotyczące niedociągnięć w działalności podmiotów sektora finansowego w odniesieniu do zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczania tych zjawisk do centralnej bazy danych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.
• Bierze udział w spotkaniach, konferencjach na szczeblu krajowym i międzynarodowym, podczas których prezentowana będzie działalność Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) i Wydziału Kontroli.
• Sporządza odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski oraz wystąpienia obywateli, organizacji i instytucji, we współpracy z Zespołem do Spraw Prawnych.
• Opiniuje i przygotowuje porozumienia dotyczące kolegiów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych lub w jednostkach współpracujących (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2023 poz. 1124, ze zm.)

• Wiedza z zakresu przeprowadzania kontroli w zakresie realizacji przez instytucje obowiązane przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Wiedza z zakresu prawa bankowego
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Umiejętność współpracy w zespole
• Umiejętność argumentowania
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe