Specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• 
  
• Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• Zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• Zagrożenie korupcją
  

Zakres zadań

• Rejestruje i weryfikuje zawiadomienia przekazywane przez Instytucje Obowiązane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) w Systemie Informatycznym GIIF.
• Analizuje przebieg transakcji zgłoszonych do GIIF.
• Wspomaga sporządzanie analiz wstępnych.
• Uzyskuje i gromadzi dokumenty oraz przetwarza informacje dotyczące podmiotów figurujących w analizowanych sprawach oraz przesyła zapytania do baz danych i/lub instytucji obowiązanych.
• Wymienia informacje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej w zakresie prowadzonych analiz, sporządza w języku angielskim zapytania oraz weryfikuje odpowiedzi od powyższych jednostek dla przydatności w prowadzonych analizach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów lub podatków albo w instytucjach obowiązanych lub w jednostkach współpracujących (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2023 poz. 1124 ze zm.)

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne'' lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność pracy w różnych systemach gromadzenia danych
• Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
• Umiejętność wyszukiwania informacji w otwartych źródłach
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość języka obcego innego niż język angielski na poziomie umożliwiającym posługiwanie się nim w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość podstaw gałęzi prawa (podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karno-skarbowego)
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych, cywilnego, handlowego, finansowego)
• Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków