Referendarz

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,


• nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


• zagrożenie naciskami grup przestępczych,


• zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

• Bada i analizuje przebieg transakcji podejrzanych i ponadprogowych, w tym m.in. współuczestniczy przy realizacji pilnych procedur wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
• Uczestniczy w opracowywaniu projektów zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projektów powiadomień do organów kontroli skarbowej i organów ścigania, z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
• Opracowuje projekty pism do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz oraz weryfikuje otrzymane od nich informacje, jak również wysyła zapytania do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
• Sporządza projekty informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury. Sporządza projekty informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz przygotowuje i przekazuje materiały.
• Realizuje działania pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podejmowania czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji..
• Bierze udział w sporządzaniu dokumentacji spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego, cywilnego, handlowego i finansowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków