Grafton Recruitment, firma założona w 1982 roku w Irlandii, to wiodąca agencja rekrutacyjna z ponad 30 letnim doświadczeniem. Grafton Recruitment jest jedną z największych niezależnych firm rekrutacyjnych w Europie, wyspecjalizowaną w rekrutacji profesjonalistów średniego i wyższego szczebla we wszystkich sektorach. Gwarancją wysokiej jakości naszych usług jest posiadany certyfikat ISO 9001.
Agencja zatrudnienia (nr licencji 812)
Agencja zatrudnienia (nr licencji 812)
Risk Management Specialist (KYC)
Job location: Warszawa
Nr ref.: 1-26-51802
For our client providing payment transactions and financial services we are currently looking for:
KYC - Risk Management Specialist
Responsibilities:
- Perform CDD / EDD using internal and external databases on new customers
- Ensure completeness and accurateness of provided KYC documentation
- Conduct Sanctions list screening
- Liaise with Sales, Set up Team and client to ensure missing documentation is provided
- Monitor the contract in perspective of damage prevention and/or damage events
- Analyze and monitor suspicious transactions
- Raise awareness internally and externally on the permanent dangers through training and close transversal cooperation,
- Monitor various statistics / evaluations with respect to fraud, chargeback, cash flow etc
- Check regularly the Merchant portfolios in terms of their offers, money-laundering regulations, etc.
Requirements:
- At least one year of professional experience, ideally in a bank or in financial environment
- Preferred AML KYC experience
- Fluent in French and English
- Advanced knowledge of Microsoft Word, Excel and Outlook
Benefits:
- Flexible working hours (monday- Friday)
- Very good location in city center near metro line II
- Lunch card
- Public transport subsidized
- Language courses
- Multisport Card
- Private Medical Care
- Life insurance
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku
pod ogłoszeniem: "APLIKUJ TERAZ".