Specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• 
  
• praca administracyjno-biurowa
  
• obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
  
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
  
• zagrożenie naciskami grup przestępczych
  
• zagrożenie korupcją
  

Zakres zadań

• Pozyskuje, przy wykorzystaniu specjalistycznych programów informatycznych przeznaczonych do analizy danych, będących w posiadaniu Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), informacje dotyczące transakcji podejrzanych podmiotów, identyfikuje i analizuje powiązania pomiędzy otrzymanymi informacjami a informacjami zgromadzonymi przez GIIF oraz analizuje przebieg zarejestrowanych transakcji finansowych. Sporządza, w oparciu o dokonane ustalenia, zbiorcze analizy o przepływach finansowych, celem przekazania ich organom ścigania na potrzeby prowadzonych postępowań karnych
• Pozyskuje, przy wykorzystaniu specjalistycznych programów informatycznych przeznaczonych do analizy danych, informacje dotyczące transakcji podejrzanych podmiotów, identyfikuje i analizuje powiązania pomiędzy otrzymanymi informacjami, a informacjami zgromadzonymi przez GIIF, analizuje przebieg ustalonych transakcji oraz sporządza powiadomienia do właściwych organów Krajowej Administracji Skarbowej w celu dostarczenia informacji na potrzeby prowadzonych postępowań karno-skarbowych
• Pozyskuje i udostępnia prokuratorom, na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań karnych, informacje lub dokumenty niebędące w posiadaniu GIIF (w tym informacje lub dokumenty objęte tajemnicami prawnie chronionymi) od instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących
• Analizuje informacje przekazane przez organy ścigania i jednostki współpracujące pod względem przydatności i wsparcia procesów analitycznych GIIF
• Weryfikuje informacje zawarte w otrzymanych przez GIIF postanowieniach prokuratora w przedmiocie blokady rachunku, wstrzymania transakcji, wszczęcia postępowania, przedstawienia zarzutu i wniesienia aktu oskarżenia oraz powiadomienia jednostek współpracujących o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz wyszukuje powiązania podmiotowo-przedmiotowe z posiadanymi przez GIIF informacjami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych (zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz. U. z 2023 poz. 1124 ze zm.) lub administracji skarbowej lub w organach ścigania zajmujących się przestępczością gospodarczą

• Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgodna na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość zagadnień dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość organizacji i zasad działania administracji publicznej
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie zaawansowanym
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność współpracy w zespole
• Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 1632, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość zasad funkcjonowania rynku finansowego, zarówno rynku pieniężnego, jak i kapitałowego
• Znajomość zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych i tajemnic chronionych ustawowo, a także ochrony danych osobowych
• Znajomość podstawowych przepisów prawa administracyjnego, podatkowego, karnego (materialnego i procesowego) oraz karno-skarbowego