Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 93104
Warunki pracy
- praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- zagrożenie naciskami grup przestępczych,
- zagrożenie korupcją.
Zakres zadań
- Bada i analizuje przebieg transakcji podejrzanych i ponadprogowych w tym m.in. współuczestniczy przy pilnych procedurach wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, wykorzystując specjalistyczne programy komputerowe.
- Uczestniczy w opracowywaniu projektów zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projektów powiadomień do organów kontroli skarbowej i organów z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
- Opracowuje projekty pism do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz oraz weryfikuje otrzymane od nich informacje, jak również wysyła zapytania do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej(GIIF).
- Współpracuje z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie do bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych danych dotyczących podmiotów podejrzanych o przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz opracowuje i przesyła zapytania.
- Realizuje działania pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podejmowania czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji.
- Sporządza informacje do sprawozdań, analiz i materiałów, przygotowuje stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowym dotyczącym działania GIIF oraz sporządza prezentacje w języku polskim lub językach obcych.
- Sporządza projekty informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury. Sporządza projekty informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz przygotowuje i przekazuje materiały.
- Sporządza dokumentacje spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną oraz przygotowuje i wprowadza dane do bazy oraz testuje modele i strumienie analityczne oraz testuje i weryfikuje nowe aplikacje analityczne tworzone na potrzeby departamentu.
Wymagania niezbędne
wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub prawodoświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych
- Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
- Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
- Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego
- Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
- Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
- Umiejętność argumentowania
- Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
- Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
- Posiadanie obywatelstwa polskiego
- Korzystanie z pełni praw publicznych
- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
- Znajomość języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
- Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa m.in. cywilnego, handlowego, finansowego
- Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)
- Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków