Starszy specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

• praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie


• nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• zagrożenie naciskami grup przestępczych


• zagrożenie korupcją

Zakres zadań

• Bada i analizuje przebieg transakcji podejrzanych i ponadprogowych w tym m.in. współuczestniczy przy pilnych procedurach wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
• Uczestniczy w opracowywaniu projektów zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projektów powiadomień do organów kontroli skarbowej i organów ścigania, z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
• Opracowuje przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych, projekty pism do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz oraz weryfikuje otrzymane od nich informacji, jak również wysyła zapytania do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
• Sporządza dokumentacje spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną oraz przygotowuje i wprowadza dane do bazy oraz testuje modele i strumienie analityczne na potrzeby m.in. automatycznej analizy transakcji progowych oraz testuje i weryfikuje nowe aplikacje analityczne tworzone na potrzeby departamentu.
• Sporządza projekty informacji zwrotnych do uprawnionych instytucji o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz przygotowuje i przekazuje materiały.
• Sporządza informacje do sprawozdań, analiz i materiałów, przygotowuje stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowych dotyczących działania GIIF oraz sporządza prezentacje w języku polskim lub językach obcych.
• Realizuje działania pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podejmowania czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji.
• Współpracuje z osobą odpowiedzialną za wprowadzanie do bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych danych dotyczących podmiotów podejrzanych o przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz opracowuje i przesyła zapytania.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiającą kompleksową analizę i przetwarzanie danych przy jego użyciu
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)
• Umiejętność obsługi systemów podatkowych (SeRCe, RemDat)
• Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków