Starszy specjalista

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie; używanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner); zagrożenie naciskami grup przestępczych; zagrożenie korupcją w związku z dostępem do „wrażliwych” informacji: stanowiących tajemnicę państwową, bankową, skarbową, notarialną lub handlową, prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej postępowaniach w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu; nietypowe godziny pracy związane z systemem dyżurów; krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada dostosowane podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściach do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W gmachu Ministerstwa Finansów korytarze są przestronne, pozbawione progów, umożliwiające swobodne poruszanie się po nich osobom na wózkach inwalidzkich. Ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, a w biegach klatek schodowych zamontowano dodatkowo poręcze. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

Zakres zadań

• Badanie i analizowanie przebiegu transakcji podejrzanych i ponadprogowych, w tym m.in. realizowanie pilnych procedur wstrzymania transakcji lub blokady rachunku.
• Opracowywanie projektów zawiadomień do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projektów powiadomień do organów kontroli skarbowej i organów ścigania oraz wniosków o przeprowadzenie kontroli do organów podatkowych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych.
• Opracowywanie projektów pism, przy zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych, do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących zajmujących się zapobieganiu praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu w zakresie prowadzonych analiz oraz weryfikowanie otrzymanych od nich informacji, jak również wysyłanie zapytań do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
• Wprowadzanie do bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych danych dotyczących podmiotów podejrzanych o przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz opracowywanie i przesyłanie zapytań.
• Koordynowanie działań pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi w zakresie podejmowania czynności polegających na blokadach rachunków lub wstrzymaniu transakcji.
• Opracowywanie sprawozdań, analiz, informacji i materiałów, przygotowywanie stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowym dotyczących działania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz sporządzanie prezentacji w języku polskim lub językach obcych.
• Przygotowywanie i przekazywanie uprawnionym instytucjom informacji zwrotnych o przekazanych zawiadomieniach o podejrzeniu popełnienia przestępstw do prokuratury oraz przygotowywanie i przekazywanie materiałów w celu opracowania odpowiedzi na wnioski otrzymywane od uprawnionych organów.
• Przygotowywanie dokumentacji spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną oraz przygotowywanie i wprowadzanie danych do bazy oraz testowanie modeli i strumieni analitycznych na potrzeby m.in. automatycznej analizy transakcji progowych oraz testowanie i weryfikowanie nowych aplikacji analitycznych tworzonych na potrzeby departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z dziedziny nauk ekonomicznych lub prawnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucjach obowiązanych ( zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 16 listopada 2000 r.) lub w administracji skarbowej lub w organach ścigania przestępstw gospodarczych

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „tajne” lub zgodna na poddanie się procedurze uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa
• Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
• Znajomość podstawowych przepisów podatkowych
• Znajomość prawa karnego i karno – skarbowego
• Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i finansowego oraz ich instrumentów
• Znajomość zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
• Umiejętność analitycznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Znajomość języka obcego, innego niż język angielski lub rosyjski, na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
• Znajomość podstaw prawa: cywilnego, handlowego, finansowego
• Znajomość przepisów prawa międzynarodowego
• Umiejętność obsługi systemów: podatkowych (SeRCe, RemDat, VIES), informacji prawno-gospodarczej (typu Lex)
• Umiejętność tworzenia zapytań w języku SQL
• Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków