Główny specjalista

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).

Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

• Koordynuje działania pomiędzy instytucjami obowiązanymi a jednostkami współpracującymi, głównie w zakresie podjęcia pilnych procedur polegających m.in. na żądaniu blokady rachunku lub wstrzymaniu transakcji oraz bada i analizuje przebieg transakcji podejrzanych i ponadprogowych.
• Opracowuje projekty zawiadomień do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, projekty powiadomień do organów ścigania oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej.
• Opracowuje projekty pism (m.in. z klauzulami niejawności) do instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących, zajmujących się przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu oraz zapobieganiem praniu pieniędzy, w zakresie prowadzonych analiz złożonych oraz weryfikuje otrzymane od nich informacje.
• Opracowuje i przesyła zapytania do zagranicznych odpowiedników Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), głównie w języku angielskim.
• Opracowuje i przesyła zapytania do jednostek współpracujących z GIIF.
• Przygotowuje dokumentacje spraw przekwalifikowanych na analizę pasywną, przygotowuje i wprowadza dane do bazy oraz testuje modele i strumienie analityczne na potrzeby m.in. automatycznej analizy transakcji ponadprogowych oraz testuje i weryfikuje nowe aplikacje analityczne tworzone na potrzeby Departamentu.
• Opracowuje sprawozdania, analizy, informacje i materiały, przygotowuje stanowiska do dokumentów i programów na poziomie międzyresortowym dotyczące działań GIIF. Sporządza prezentacje w języku polskim i językach obcych, celem przeszkolenia przedstawicieli instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących, organów ścigania i zagranicznych odpowiedników GIIF.

Wymagania niezbędne

• Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
• Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Znajomość zasad funkcjonowania instrumentów rynku finansowego
• Znajomość przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego
• Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
• Umiejętności analitycznego myślenia
• Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
• Umiejętność argumentowania
• Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
• Znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel umożliwiająca analizę i przetwarzanie danych
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów podatkowych (SeRCe, Poltax+, VIES)
• Przeszkolenie w zakresie tworzenia zapytań w języku SQL
• Przeszkolenie w zakresie obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków
• Znajomość podstaw pozostałych gałęzi prawa (m.in. cywilnego, handlowego, finansowego)